I. Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов по производству неотложных следственных действий и предварительному расследованию в форме дознания
По итогам работы за январь-сентябрь 2017
года таможенными органами Российской Федерации возбуждено 1 747
уголовных дел. Из них в отношении конкретных лиц возбуждено 1 176
уголовных дел.
Наибольшее количество возбужденных
уголовных дел приходится на таможенные органы Северо-Западного (452),
Сибирского (370), Дальневосточного (234) и Центрального (178) таможенных
управлений.
Из общего числа уголовных дел по статье
229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)
(контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров
или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры) возбуждено 245 дел; по статье 226.1 УК РФ
(контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых,
радиоактивных веществ, огнестрельного оружия или его основных частей,
взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств
его доставки, иного вооружения, иной военной техники) – 574 дела.
По статье 200.2 УК РФ (контрабанда
алкогольной продукции и (или) табачных изделий) – 46 дел; по статье
200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов) – 49 дел.
Доля контрабанды от общего количества возбужденных уголовных дел
за январь-сентябрь 2017 года составила 52%.
По статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты
таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица)
возбуждено 400 уголовных дел. Удельный вес уголовных дел данной
категории от общего количества возбужденных таможенными органами дел
составил 23%.
По статье 193 УК РФ (уклонение от
исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной
валюте или валюте Российской Федерации) возбуждено 135 дел.
По статье 193.1 УК РФ (совершение
валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или
валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием
подложных документов) возбуждено 97 дел.
Также таможенными органами Российской
Федерации возбуждено 171 уголовное дело по статье 173.2 УК РФ
(незаконное использование документов для образования (создания,
реорганизации) юридического лица); 30 дел – по статье 173.1 УК РФ
(незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).
Стоимость незаконно перемещенных через
таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС либо Государственную
границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза
в рамках ЕАЭС товаров, в том числе стратегически важных товаров и
ресурсов (статья 226.1 УК РФ), составила более 21 млрд. рублей.
Сумма неуплаченных таможенных платежей (статья 194 УК РФ) – около 3,8 млрд. рублей.
Не возвращено из-за границы средств в
иностранной валюте и валюте Российской Федерации (статья 193 УК РФ) на
сумму около 19,2 млрд. рублей.
Переведено денежных средств в
иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов
с использованием подложных документов (статья 193.1 УК РФ) на сумму
12,3 млрд. рублей.
Размер незаконно перемещенных наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов (статья 200.1 УК РФ)
составил более 109 млн. рублей.
Стоимость незаконно перемещенных через
таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции и (или) табачных изделий
(статья 200.2 УК РФ) составила около142,2 млн. руб.
Размер ущерба, причиненного
преступлениями, предусмотренными статьей 194 УК РФ, по которым
проводилась работа по его возмещению (не уплачено таможенных платежей),
составил 4,2 млрд. рублей. По итогам 9 месяцев 2017 года возмещен ущерб в
размере более 455,5 млн. рублей.
Из незаконного оборота изъято более 340
кг наркотических средств и психотропных веществ, более 6 кг прекурсоров,
более 2 тонн сильнодействующих веществ.
Предметами преступлений преимущественно
являлись наркотические средства, психотропные и сильнодействующие
вещества, иностранная валюта и валюта Российской Федерации,
автотранспортные средства, товары народного потребления.
По подозрению в совершении преступлений в
порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
задержано 82 лица. Из них по ходатайству таможенных органов 34
подозреваемых заключено судом под стражу.
В суды с обвинительными
актами/постановлениями направлено 91 уголовное дело. Судами по 62
уголовным делам постановлены обвинительные приговоры, 13 уголовных дел
прекращены (из них 5 – в связи с удовлетворением ходатайства о
прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа, 2 дела – за истечением срока
давности, 2 дела – в связи с возмещением ущерба и уплатой двукратной
суммы причиненного ущерба, 1 – вследствие акта амнистии, 1 дело – в
связи с деятельным раскаянием). Остальные дела до настоящего времени
судами не рассмотрены.
II. Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов по линии административного производства
За январь-сентябрь 2017 года таможенными
органами Российской Федерации возбуждено 84 311 дел об
административных правонарушениях (далее – АП).
Из общего количества дел,
возбужденных за январь-сентябрь 2017 года, 50% (42 197 дел) приходится
на юридических лиц, 42% (35 335 дел) – на физических лиц, более 7,8%
(6 557 дел) – на должностных лиц, 0,2% (62 дела) – на неустановленных
лиц.
Наибольшее количество дел об АП
возбуждено в связи с нарушениями, предусмотренными главой 16 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП
РФ) – 56 660 дел.
Из них 24 757 дел (29% от общего количества
возбужденных дел об АП) – по статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо
недостоверное декларирование товаров), 12 168 дел (14%) – по статье 16.3
КоАП РФ (несоблюдение запретов или ограничений на ввоз/вывоз товаров).
По составам, не относящимся к нарушениям таможенных правил, наибольшее
количество дел об АП возбуждено за непредставление или несвоевременное
представление в таможенный орган статистической формы учета перемещения
товаров (статья 19.7.13 КоАП РФ) – 12 132 дела (14,4%), за нарушения
валютного законодательства Российской Федерации и актов органов
валютного регулирования (статья 15.25 КоАП РФ) – 10 265 дел (12%).
Предметами административных
правонарушений чаще всего являлись табак, продукция растительного
происхождения, текстильные материалы и изделия, валюта, алкогольная
продукция, а также древесина и изделия из неё.
В отчетный период по делам об АП принято
80 145 решений, из них должностными лицами таможенных органов 56
838 решений, судом или уполномоченным органом 23 307 решений.
В том числе в отношении:
- юридических лиц – 38 908 решений;
- физических лиц – 35 336 решений;
- должностных лиц – 5 891 решение.
Назначено наказаний по 78 174 делам об АП на сумму 121,6 млрд. рублей, из которых:
- должностными лицами таможенных органов – по 56 658 делам об АП на сумму 30,4 млрд. рублей;
- судом или уполномоченным органом – по 22 516 делам об АП на сумму 91,2 млрд. рублей.
Виды назначенных наказаний:
- предупреждения – по 14 366 делам;
- административные штрафы – по 48 406 делам на сумму 109,3 млрд. рублей;
- конфискация орудий совершения и/или предметов АП – по 13 688 делам на сумму 11,5 млрд. рублей;
- административный штраф с конфискацией орудий совершения и/или предметов АП – по 1 691 делу на сумму 740,6 млн. рублей;
- административный арест – по 4 делам;
- обязательные работы применялись по 19 делам.
За 9 месяцев 2017 года исполнено 39 188
постановлений по делам об АП, возбужденным таможенными органами,
взыскано административных штрафов на сумму более 1,6 млрд. рублей, в
уполномоченные органы (организации) передано имущество, обращенное в
федеральную собственность, по 14 530 решениям (постановлениям) судебных
органов общей стоимостью 6,1 млрд. рублей.
