При совершении таможенных операций на станции «Брянск-Орловский» в
поезде «Москва-Киев» в ручной клади, принадлежащей проводнику вагона,
инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни обнаружили
800 стодолларовых купюр на общую сумму 80 000 долларов США. Денежные
средства проводник, 25-летний гражданин Украины, проживающий в Киевской
области, признал своими.
Гражданин Украины указанные денежные средства в письменной форме не
задекларировал, сокрыв при таможенном контроле. По действующему
законодательству без письменного декларирования разрешен единовременный
ввоз-вывоз наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую
сумму, не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США.
В ночь на 8 октября 2014 года при проведении таможенного контроля в пункте
пропуска МАПП Джанкой Джанкойского таможенного поста должностные лица Крымской
таможни установили факт недекларирования валюты гражданином, следовавшим в
Украину в качестве пассажира автомобиля.
При прохождении таможенного контроля мужчина не заполнял пассажирскую таможенную
декларацию, о наличии товаров и денежных средств, подлежащих обязательному
письменному декларированию, он также не сообщал.
В ходе таможенного досмотра транспортного средства в черной сумке, находившейся
на пассажирском сидении, были обнаружены две пачки денежных купюр номиналом 100
и 20 долларов США на общую сумму 15 тысяч 940 долларов США. На последовавший
вопрос таможенников, имеются ли еще денежные средства, гражданин вынул из
внутренних карманов куртки еще четыре пачки денежных купюр номиналом 100 и 50
долларов США на общую сумму 40 тысяч долларов США.
Должностными
лицами таможенного поста ЖДПП Забайкальск в августе 2014 г., при
осмотре убывающих с пограничной станции Забайкальск железнодорожных составов в
направлении станции Маньчжурия (КНР), задержаныдве партии необработанного природного минерала общим весом 118,5 кг.
В обоих
случаях эти минералы, упакованные в полиэтиленовые пакеты, были сокрыты
неустановленными лицами в раме ходовой части локомотивов.
Экспертиза, проведенная г. Новосибирске
установила, что изъятые минералы – это нефрит, рыночная стоимость которого на внутреннем рынке России на момент
задержания составила в сумме порядка 325 тыс. рублей.
В конце июля 2014 года в рамках осуществления внешнеэкономической деятельности иркутским обществом с ограниченной ответственностью на Иркутский таможенный пост была подана декларация на товары – различное технологическое оборудование, ввезенное из Гамбурга.
В тоже время данная фирма обратилась в Иркутскую таможню с просьбой произвести условный выпуск оборудования, в связи с отсутствием у нее (на момент подачи декларации) необходимых в обязательном порядке документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений: сертификата и декларации соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования».
Очень эффективными оказались проверки,
проведенные по направлению валютного контроля Владивостокской таможней.
За 9 месяцев 2014 года было выявлено нарушений валютного
законодательства на рекордную сумму - свыше 1 миллиарда 266 миллионов
рублей.
Все они связаны с невыполнением
резидентами в установленный срок обязанности по возврату в Российскую
Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на
территорию России (не полученные на таможенной территории РФ) товары
Омским следственным отделом
Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России по
материалам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками
отделения по противодействию коррупции Омской таможни совместно с
сотрудниками УФСБ России по Омской области, возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ
(получение должностным лицом… взятки в значительном размере) в отношении
начальника отдела бухгалтерского учета и финансового мониторинга Омской
таможни, а также по признакам состава преступления, предусмотренного
ч.2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу…в значительном размере)
в отношении представителя юридического лица.
В многостороннем автомобильном пункте
пропуска «Пограничный» уссурийские таможенники пресекли попытку
незаконного вывоза из России в Китайскую Народную Республику
биоресурсов, предположительно, дальневосточного трепанга.
7,3 килограмма вяленых морепродуктов
было обнаружено у гражданки КНР при проведении таможенного контроля.
Иностранная туристка намеревалась вывезти трепанг в Китай в обход
таможенного контроля, спрятав «морские огурцы» в коробки из-под сока.
На полигоне твердых бытовых отходов в Иркутске
в присутствии представителей Иркутской таможни и Территориального Управления Росимущества было
произведено уничтожение восьми товарных
партий некурительного табака «насвай», общим весом более 30 кг.
Насвай
был изъят иркутскими таможенниками в разное время в международном аэропорту
Иркутска при осуществлении таможенного контроля по фактам недекларирования и
незаконного перемещения физическими лицами данной смеси через таможенную границу
Таможенного союза. По решению суда
насвай был обращен (конфискован) в федеральную собственность и передан (в
установленном порядке) в ТУ Росимущество.
Сотрудники Сибирской оперативной таможни (СОТ) возбудили два уголовных дела в
отношении директора красноярской фирмы, который незаконно экспортировал в
Узбекистан более 4,5 тысяч кубометров лесоматериалов стоимостью почти 37 млн
рублей.
С целью осуществления контрабандного вывоза, а также уклонения от уплаты
таможенных платежей при декларировании предприниматель представлял подложные
документы. Так, в качестве подтверждения происхождения товара в таможенный орган
им были представлены договоры на приобретение бревен сосны обыкновенной у
другого красноярского предпринимателя. Однако в результате оперативно-разыскных
мероприятий, проведенных сотрудниками СОТ совместно с Управлением на транспорте
МВД России по СФО, было установлено, что в период осуществления экспорта
поставки лесоматериалов по данным договорам в адрес фирмы-экспортера не
осуществлялись.
В
результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
Ярославской таможни выявлены и пресечены факты незаконного перемещения через
таможенную границу Таможенного союза сильнодействующих веществ (СДВ) в крупном
размере, пересылаемых в Российскую Федерацию из-за рубежа в международных
почтовых отправлениях.
Как
установлено получатель посылок - житель Ярославля, используя личный компьютер,
через сеть Интернет неоднократно заказывал, получал, а в последующем и незаконно
сбывал препарат для коррекции массы, содержащий сильнодействующее вещество,
запрещенное к ввозу на территорию Российской Федерации.
