Подразделения ФТС России по противодействию коррупции в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявили факты фальсификации показателей, совершенные руководством Московской таможни в целях достижения контрольных показателей и получения поощрений. Сотрудники Службы по противодействию коррупции (Центральное таможенное управление) установили, что первый заместитель начальника Московской таможни Павлов, заместитель начальника этой таможни Сироткин и начальник отделения защиты прав интеллектуальной собственности Митрохин вступили в преступный сговор в апреле 2013 года. В июне Митрохин изготовил две международные посылки с вложенной контрафактной продукцией (стикеры с логотипом «Сочи 2014») и от имени несуществующего отправителя направил их в Эстонию несуществующему получателю. Когда посылки 17 июня обычным путем попали на таможенный пост Международный почтамт Московской таможни, в ходе таможенного досмотра были обнаружены 61488 стикеров с логотипом «Сочи 2014». Дело об административном правонарушении не возбуждалось, поскольку отправителя установить было невозможно. Однако, Митрохин и Сироткин доложили руководству таможни об успехах в работе. Павлов, исполнявший в тот момент обязанности начальника таможни, издал приказы о поощрении. Общая сумма вознаграждений должностным лицам составила 182693 рубля.
Отделом дознания Хабаровской таможни в отношении гражданина РФ возбуждено сразу два уголовных дела по фактам невозвращения в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ. Признаки уголовного преступления выявили должностные лица оперативно-розыскного отдела Хабаровской таможни в ходе проверки исполнения валютного законодательства РФ. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) в лице директора, являющегося его единственным участником, заключило с турецкой и китайской компаниями внешнеторговые контракты, предусматривающие импорт фруктов в ассортименте на территорию России. В счет исполнения обязательств по контрактам, директором ООО на счет компаний-продавцов были переведены денежные средства в общей сумме более 5 миллионов долларов США, что по курсу ЦБ РФ на даты перевода составило около 166 миллионов рублей. Однако ни из Китая, ни из Турции товар в Российскую Федерацию в рамках исполнения обязательств по контрактам так и не ввозился.
Свыше шести килограммов опия и почти два килограмма гашиша задержали в Омске сотрудники Сибирской оперативной и Омской таможен и ходе совместной операции с Омским линейным управлением МВД на транспорте.
Очередная иномарка, временно ввезенная из Киргизии и незаконно проданная новосибирцу, конфискована постановлением суда Ленинского района Новосибирска. Несмотря на проблемы с ГИБДД и таможней, автомобиль в нашем городе был продан уже во второй раз. Автомобиль марки «Ниссан-Сильвия» был временно ввезен гражданином Киргизии на территорию Таможенного союза еще в сентябре 2011 года. Освобождение от уплаты таможенных пошлин подразумевало исключительно личное использование авто и обязательный вывоз по истечении трехмесячного срока.
По результатам рассмотрения жалобы, поданной участником ВЭД, краевой суд принял решение в пользу Владивостокской таможни. Общество с ограниченной ответственностью пыталось оспорить решение предыдущей судебной инстанции о привлечении к ответственности по ч.2 ст.16.2 КоАП России (недостоверное декларирование). Административное правонарушение импортера было связано с перебивкой ВИН-номеров (номер рамы транспортного средства) трех тягачей для занижения годов выпуска транспортных средств, что позволяло им уменьшить таможенные платежи.
Новосибирские таможенники выявили факт невозвращения из-за границы 517 миллионов 459 тысяч рублей, перечисленных якобы за поставку низковольтного оборудования. Средства от лица подставной новосибирской фирмы были переведены на зарубежный счет по контракту за поставленные в Россию из Белиза комплексы низковольтных комплектных устройств. Перечисления осуществлялись несколькими платежами в период с декабря 2011 года по февраль 2012 года на основании подложных документов, оформленных от лица несуществующей фирмы Республики Казахстан.
Владивостокской таможней вновь выявлены контрафактные товары. С начала 2013 года признаны контрафактными 566 080 единицы товаров, что в 5 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. На этот раз на таможенном посту Морской порт Владивосток выявлены китайские пластмассовые куклы, маркированные охраняемым товарным знаком «BRATZ» (120 штук), которые были ввезены без разрешения правообладателя.
У недобросовестных участников ВЭД существует множество хорошо отлаженных схем ухода от ответственности, предусмотренной за невозврат выручки за экспортируемые товары, либо неполучение товаров после произведенной предоплаты иностранному контрагенту. Один из способов – посредством создания и быстрой последующей реорганизации фирмы путем присоединения к другой, заблаговременно учрежденной этим же лицом, но с иным регионом регистрации. Знакомая всем проблема фирм – «однодневок». При этом для того, чтобы оградить себя от малейшей возможности «попадания» под действие статьи 193 Уголовного кодекса РФ, данные лица предпочитают не связываться с иностранной валютой.
Крупная компания-таможенный представитель, занимающаяся в числе прочего таможенным оформлением автомобилей, «недоплатила» в казну более 160 тысяч рублей за один из товаров – внедорожник известной марки «HAMMER». Внедорожник прибыл из США на теплоходе «Паромай» в порт Корсаков. В поданной декларации на автомобиль 2008 года выпуска с типом кузова «пикап» длина площадки для перевозки груза была заявлена 1,8 метров. По этим параметрам он попадает в группу грузовых автомобилей с более низкой ставкой таможенной пошлины, чем у легкового. Фактически длина кузова, как было установлено в ходе таможенного досмотра, составляет 1,5 метра, а внедорожник является легковым автомобилем.
В середине июля текущего года иркутскими таможенниками возбуждено дело об административной ответственности в отношении участника внешнеэкономической деятельности, который ввез из Китая товар и предъявил к таможенному декларированию на таможенный пост Иркутский таможенный пост (Центр электронного декларирования) партию складных зонтов, а также партию полиэтиленовых упаковочных пакетов. В результате проведенного таможенного досмотра было установлено, что на данный товар (зонты и пакеты) нанесена маркировка, состоящая из словесного элемента «THREE ELEPHANTS» и изобразительного элемента в виде трех слонов.
