При совершении таможенных операций на станции «Брянск-Орловский» в поезде «Москва-Киев» в ручной клади, принадлежащей проводнику вагона, инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни обнаружили 800 стодолларовых купюр на общую сумму 80 000 долларов США. Денежные средства проводник, 25-летний гражданин Украины, проживающий в Киевской области, признал своими.

Гражданин Украины указанные денежные средства в письменной форме не задекларировал, сокрыв при таможенном контроле. По действующему законодательству без письменного декларирования разрешен единовременный ввоз-вывоз наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье 200.1 ч. 2 п. «а» УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере. Особо крупным размером считается сумма, превышающая пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза к перемещению без письменного декларирования.

Предметом преступления по данному уголовному делу стали наличные денежные средства в сумме 70 000 долларов США. Из первоначально задержанной суммы были вычтены 10 тысяч долларов США, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза к перемещению без письменного декларирования.

С начала года Брянской таможней по фактам контрабанды наличных денежных средств возбуждено 5 уголовных дел в рублевом эквиваленте на сумму 11 миллионов 150 тысяч рублей.