В ходе оперативной проверки сотрудниками Центральной энергетической таможни выявлен ввоз на территорию РФ оборудования («фракционирующие колонны гидрокрекинга» - товарная субпозиция 841940 ТН ВЭД ЕАЭС), заявленная стоимость которого, при таможенном декларировании, составила 5,470 млн. долларов США.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были запрошены экспортные таможенные декларации, оформленные в Республике Корея, согласно которым достоверная стоимость ввезенного в РФ оборудования была изначально выше заявленной на 880 тыс. долларов США.

По итогам проведенной отделом таможенного контроля после выпуска товаров ЦЭТ камеральной таможенной проверки на основании оперативных материалов в адрес участника ВЭД были выставлены требования об уплате таможенных платежей на сумму 6,3 млн. рублей.

Отделом административных расследований ЦЭТ возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст.16.2 КоАП РФ в отношении таможенного представителя компании.

В ходе оперативного взаимодействия сотрудников правоохранительных подразделений ЦЭТ и Алтуфьевского отдела судебных приставов УФССП России по г. Москве в принудительном порядке обеспечено взыскание административного штрафа по делу об АП в сумме более 6,3 млн. руб.

Отделением дознания ЦЭТ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ в отношении сотрудника компании импортера оборудования, по которому 13.10.2017 вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде штрафа на сумму 400 тыс. руб.