Три уголовных дела по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере возбуждено сотрудниками подразделения дознания Находкинской таможни. В результате проведения правоохранительными подразделениями оперативно-розыскных мероприятий, была выявлена схема уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 20 миллионов рублей.

Одна из российских судоходных компаний, в течение длительного периода реализовывала преступную схему уклонения от уплаты таможенных платежей, при которой российские суда подвергались существенной переработке на иностранных судоверфях без уплаты таможенных платежей, несмотря на то, что действующим законодательством предусмотрено, что в случае отказа от ремонта судов на российских судоремонтных заводах и проведения работ за границей судовладелец должен заплатить в бюджет установленные законом налоги и пошлины.

Для того чтобы сэкономить на таможенных платежах, судовладельцем была разработана схема с использованием недействительных документов, по которой в предоставляемых в таможню декларациях указывалось, что суда убывали в обычные рейсы для осуществления международных перевозок, а на самом деле прямым ходом направлялись к месту переработки.

Сотрудники правоохранительных подразделений Находкинской таможни установили, что только в 2011 году общая стоимость работ, проведенных помимо российской судостроительной отрасли, составила более 3 миллионов долларов, а неуплаченные в бюджет России платежи составили более 20 миллионов рублей.

С целью недопущения сокрытия следов преступной деятельности, в нескольких городах Дальнего Востока были проведены обыски и другие следственные действия. Изъята документация, отражающая преступную деятельность.

Так же в ходе следствия предстоит выяснить законность переводов валюты на счета китайских заводов, так как имеются обоснованные предположения, что судовладельцем и здесь было нарушено законодательство РФ, в частности, деньги могли незаконно выводиться в оффшорные зоны.

Собраны материалы, на основании которых будет доказываться причастность установленных лиц к уклонению от уплаты таможенных платежей. Некоторые из них уже дали показания. В настоящий момент продолжаются следственные действия по результатам которых будет определен круг виновных лиц, подлежащих уголовному наказанию, которое предусматривает в том числе и лишение свободы.

Выявление данного преступления стало возможным при четком взаимодействии оперативного состава и сотрудников, осуществлявших следственные мероприятия.