В результате реализации оперативных материалов Калужской таможней выявлены и пресечены факты уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

В период 2010-2011 г.г. индивидуальный предприниматель, имея в собственности более 150 транспортных средств, ввезенных на территорию Российской Федерации в режиме временного ввоза с полным условным освобождением от таможенных платежей, незаконно передал в пользование другому индивидуальному предпринимателю 15 транспортных средств, чем умышленно совершил нарушение режима временного ввоза и условия освобождения от уплаты таможенных платежей.

В целях сокрытия от таможенных органов фактов совершенных преступных деяний новый владелец предоставил в Ассоциацию международных перевозчиков поддельные свидетельства о регистрации транспортных средств, с измененными сведениями о собственнике.

В результате взаимодействия оперативно-розыскного отдела и отдела таможенной инспекции Калужской таможни обнаружено документальное подтверждение 15 фактов передачи транспортных средств в нарушение таможенного режима.

По результатам камеральной таможенной проверки выставлены требования об уплате таможенных платежей общую сумму более 11 млн. рублей, из них 8 млн. руб. таможенные платежи и более 3 млн. руб. пеней.

При осуществлении международных грузоперевозок в 2011-2012 годах данные предприниматели использовали поддельные свидетельства о допущении дорожных транспортных средств к перевозке грузов под таможенными пломбами и печатями, заверенные специально изготовленной для этого печатью Калужской таможни.

07.02.2012 года отделением дознания Калужской таможни возбуждено уголовное дело в отношении данных предпринимателей по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ «уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и комплекс оперативно - розыскных мероприятий.