Организация правоохранительной деятельности в таможенных органах

[/b]

[b]Правоохранительная деятельность таможенных органов в части расследования уголовных дел и дел об административных правонарушениях

В 2016 году таможенными органами возбуждено 2 235 уголовных дел. Это на 10% больше, чем в 2015 году (2 031 дело). В отношении конкретных лиц возбуждено 1 326 уголовных дел (в 2015 году – 1 213 дел).

Из общего количества уголовных дел 342 дела возбуждены по статье 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры) (в 2015 году – 399 дел), 528 дел – по статье 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники) (в 2015 году – 544 дел), 32 дела – по статье 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий) (в 2015 году – 25 дел), 60 дел – по статье 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов) (в 2015 году – 88 дел), 683 дела – по статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) (в 2015 году – 691 дело), 170 дел – по статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации) (в 2015 году – 168 дела), 142 дела – по статье 193.1 УК РФ (перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) (в 2015 году – 90 дел), 1 дело – по статье 190 УК РФ (невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей), 1 дело – по статье 189 УК РФ (незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники) (в 2015 году – 7 дел), 1 дело – по статье 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), 1 дело – по статье 174 УК РФ(легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), 87 дел – по статье 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица) (в 2015 году – 11 дел), 187 дел – по статье 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица) (в 2015 году – 8 дел).

Выявлены факты:
незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров, в том числе стратегически важных товаров и ресурсов, на сумму более 10,3 млрд. рублей;

неуплаты таможенных платежей на сумму 5,2 млрд. рублей;

невозврата из-за границы средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на сумму около 39 млрд. рублей;

перевода денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов на сумму около 24 млрд. рублей;

незаконного перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на сумму более 222 млн. рублей;

незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции и (или) табачных изделий на сумму около 171 млн. рублей.

Из незаконного оборота изъято 2,5 тонны наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, что в 2 раза больше аналогичного показателя 2015 года (свыше 1,2 тонны), более 23,3 кг сильнодействующих веществ (в 2015 году – 14,3 кг).

В результате мер, направленных на возмещение причиненного преступлениями ущерба, до возбуждения уголовных дел и в ходе их расследования в федеральный бюджет перечислено более 838 млн. рублей(в 2015 году – около 271 млн. рублей).

По подозрению в совершении преступлений должностными лицами таможенных органов задержано 121 лицо (в 2015 году – 133 лица).

В суды с обвинительными актами/постановлениями направлено 117 уголовных дел (в 2015 году – 140 дел). Судами по 88 уголовным делам постановлены обвинительные приговоры (в 2015 году – по 100 делам), 2 дела прекращены в связи с деятельным раскаянием (в 2015 году – 4 дела).

В 2016 году таможенными органами возбуждено 80 355 дел об АП (в 2015 году – 85 523 дела). По результатам рассмотрения дел об АП принято 81 189 решений (в 2015 году – 84 224 решения), из них должностными лицами таможенных органов принято 53 488 решений (в 2015 году – 54 400 решений), судом или уполномоченным органом – 27 701 решений (в 2015 году – 29 824 решения).

Назначено наказаний по 77 587 делам об АП на общую сумму около 140,5 млрд. рублей (в 2015 году – по 80 614 делам на сумму около 196 млрд. рублей), из них должностными лицами таможенных органов назначено наказаний по 51 616 делам об АП на сумму 70,2 млрд. рублей (в 2015 году – по 52 802 делам об АП на сумму 3,2 млрд. рублей), судом или уполномоченным органом – по 25 971 делу об АП на сумму 70,3 млрд. рублей (в 2015 году – по 27 812 делам об АП на сумму 192,7 млрд. рублей).

В 2016 году таможенными органами по результатам пересмотра постановлений по делам об АП вынесено 875 решений, что на 4% меньше по сравнению с 2015 годом (909 решений), из них 570 решений по жалобам лиц и 305 решений по протестам прокуроров.

На исполнении в таможенных органах находилось 60 606 постановлений по делам об АП (за исключением дел об АП, возбужденных по фактам нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования) на сумму административных штрафов более 2,8 млрд. рублей (за 2015 год – 66 006 постановлений по делам об АП на сумму около 2,9 млрд. рублей).

Исполнено 43 357 постановлений по делам об АП, по которым взыскано административных штрафов (с учетом постановлений, принятых к исполнению в предыдущих отчетных периодах) на сумму более 1,2 млрд. рублей (в 2015 году – 47 708 постановлений по делам об АП на сумму свыше 1,1 млрд. рублей).

Несмотря на тенденции к снижению в 2016 году количества постановлений, поступивших на исполнение, сумм назначенных штрафов по ним, а также количества исполненных постановлений по делам об АП, размер взысканных штрафов увеличился на 10%.

В 2016 году принято на исполнение 3 008 постановлений по делам об АП, возбужденным по фактам нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, вынесенных таможенными органами, на общую сумму свыше 43,9 млрд. рублей. Из них взысканы административные штрафы по 818 постановлениям по указанным делам об АП на общую сумму около 24,4 млн. рублей.

В ходе ликвидационных мероприятий по упразднению Росфиннадзора таможенными органами из центрального аппарата и территориальных органов Росфиннадзора принято 53 191 дело об АП. Подписаны акты приема-передачи дебиторской задолженности по административным штрафам Росфиннадзора на общую сумму 1,5 трлн. рублей, при этом задолженность по балансовому счету Росфиннадзора составила 736,4 млрд. рублей, по забалансовому счету – 733,5 млрд. рублей.

Доля исполненных региональными таможенными управлениями и таможнями, непосредственно подчиненными ФТС России, постановлений по делам об АП* в общем количестве по ФТС России * За исключением дел об АП, возбужденных по фактам нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

Доля взысканных региональными таможенными управлениями и таможнями, непосредственно подчиненными ФТС России, сумм административных штрафов по постановлениям по делам об АП * в общей сумме административных штрафов по ФТС России * За исключением дел об АП, возбужденных по фактам нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

Таможенными органами передано в уполномоченные органы (организации) имущество, обращенное в федеральную собственность, общей стоимостью 9,1 млрд. рублей, что в 2 раза больше, чем в 2015 году (4,6 млрд. рублей).

В 2016 году проводилась нормотворческая работа, связанная с участием в разработке нормативных правовых актов ЕАЭС, внесением изменений в законодательство Российской Федерации, совершенствованием нормативной правовой базы ФТС России, разработкой соглашений о взаимодействии с государственными органами.

При непосредственном участии ФТС России разработаны вступившие в законную силу Федеральные законы:

от 23 июня 2016 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;

от 23 июня 2016 г. № 213-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования административной ответственности за нарушение таможенных правил».

Указанными законами приведены в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года отдельные составы административных правонарушений главы 16 КоАП РФ (административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), закреплены условия освобождения от административной ответственности за недекларирование товаров, дифференцирован размер административного штрафа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с определением его пределов, что позволяет назначать максимально индивидуализированное наказание, соразмерное содеянному.

Новшеством явилось закрепление в КоАП РФ условий освобождения от административной ответственности за недекларирование товаров, разрешающих добросовестным декларанту либо таможенному представителю добровольно исправить допущенные при таможенном декларировании товаров ошибки и доплатить таможенные платежи без угрозы привлечения к административной ответственности.

20 мая 2016 года подписано Соглашение об информационном взаимодействии между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Федеральной таможенной службой, направленное на организацию и правовое регулирование межведомственного взаимодействия по вопросам обмена информацией в сфере правовой статистики.

Деятельность кинологических подразделений таможенных органов

В 2016 году специалистами-кинологами таможенных органов в ходе осуществления таможенного контроля и оперативно-розыскных мероприятий таможенных органов было обследовано:

698 тыс. единиц автомобильного транспорта (в 2015 году – 870 тыс. единиц);

18 тыс. единиц железнодорожного транспорта (в 2015 году – 26,2 тыс. единиц);

3,5 тыс. единиц водного транспорта (в 2015 году – 4,8 тыс. единиц);

4 тыс. единиц воздушного транспорта (в 2015 году – 6,5 тыс. единиц);

8 633,8 тыс. единиц багажа (в 2015 году – 9 821,4 тыс. единиц);

1 892,7 тыс. единиц контейнеров и грузов (в 2015 году – 2 597,5 тыс. единиц);

15 054,1 тыс. единиц международных почтовых отправлений (в 2015 году – 7 492 тыс. единиц).

В результате указанных мероприятий в 2 433 случаях было обнаружено и изъято свыше 1 033,9 кг наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров, 61 единица оружия, 698 единиц боеприпасов, 129 единиц пиротехнической продукции, более 91,1 тыс. блоков сигарет и 5 673,2 кг табачных изделий и табачного сырья, 1 578 единиц и 3 386 кг объектов CITES и дериватов, 92,6 кг янтаря и янтаря-сырца, наличной валюты в сумме 106,7 тыс. евро, 128,7 тыс. долларов США, 926,4 тыс. венесуэльских боливар, 437 азербайджанских манат, 225 ОАЭ дирхам.

В 2016 году количество случаев результативного применения служебных собак увеличилось по сравнению с 2015 годом в 1,1 раза, количество случаев задержаний наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ – в 1,2 раза, оружия и боеприпасов – в 1,1 раза, наличной валюты – в 1,5 раза.

Количество случаев задержаний табачных изделий и сырья существенно не изменилось, однако в 1,7 раза увеличилось количество задержанных блоков сигарет.

Несмотря на то, что количество случаев задержаний объектов CITES и дериватов уменьшилось в 1,2 раза, количество единиц задержанных объектов увеличилось в 1,9 раза.

В ходе проведения совместных мероприятий с территориальными подразделениями МВД России, ФСБ России, ФСКН России специалистами-кинологами таможенных органов с применением служебных собак в 374 случаях обнаружено свыше 169 кг наркотических средств.

По программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации прошли обучение 268 должностных лиц кинологических подразделений таможенных органов, подготовлены 154 служебные собаки, организованы Международные курсы повышения квалификации специалистов-кинологов таможенных органов по программе «Организация кинологического обеспечения правоохранительной деятельности таможенных органов со служебными собаками».

Динамика обнаружений наркотических средств и сильнодействующих веществ таможенными органами с применением служебных собак в 2011 – 2016 годах В июле и октябре 2016 года проведены чемпионат таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, среди специалистов-кинологов и чемпионат таможенных органов Российской Федерации среди специалистов-кинологов на приз памяти генерал-майора таможенной службы Е.Н. Чухарева.

Продолжалась работа по организации взаимодействия с кинологическими структурами таможенных органов стран СНГ, а также кинологическими структурами иностранных государств.

В сентябре 2016 года организованы и проведены VI соревнования по многоборью на первенство кинологических структур таможенных служб государств – участников СНГ со служебными собаками на базе Центральной таможни (Кинологического центра ФТС России), по итогам которых команда специалистов-кинологов ФТС России заняла 1-е место.

Оперативно-розыскная деятельность

По итогам работы в 2016 году на основании материалов оперативных подразделений таможенных органов возбуждено 2 048 уголовных дел, что на 17,3% превышает показатель 2015 года (1 746 дел).

По статье 194 УК РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей возбуждено 633 уголовных дела.

В 2016 году осуществлялись мероприятия по выявлению фактов неуплаты, неполной уплаты таможенных пошлин, налогов, возмещению вреда, причиненного преступлением.

По результатам проведенных мероприятий на основании материалов оперативных подразделений таможенных органов доначислено около 5,7 млрд. рублей, что на 5,6% превышает показатель 2015 года (5,4 млрд. рублей), и выведено из теневого оборота (взыскано) более 2,5 млрд. рублей ранее неуплаченных таможенных платежей, что на 31,6% больше, чем в 2015 году (1,9 млрд. рублей).

Положительная динамика отмечается в выявлении и пресечении преступлений, предметами которых являются наиболее налогоемкие товары и ресурсы. По результатам работы возбуждено 54 уголовных дела за незаконное перемещение продукции топливно-энергетического комплекса, что на 35% больше, чем в 2015 году (40 дел), 138 уголовных дел – по фактам незаконного оборота драгоценных металлов, камней и изделий из них, что почти в 1,6 раза больше, чем в 2015 году (87 дел). Кроме того, возбуждено 156 уголовных дел по линии борьбы с незаконным вывозом леса, что на 15,6% больше, чем в 2015 году (135 дел).

По фактам незаконного перемещения оружия, военной техники, боеприпасов и взрывчатых веществ возбуждено 29 уголовных дел.

В 2016 году таможенными органами в ходе таможенного контроля лиц, транспортных средств и грузов, оперативно-розыскных мероприятий, проводимых самостоятельно или во взаимодействии с российскими и зарубежными правоохранительными органами, изъято из незаконного оборота более 828,93 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе более 68 кг героина, более 29 кг кокаина, более 489 кг гашиша и гашишного масла, более 54 кг марихуаны, более 56 кг новых психоактивных веществ, более 23 кг психотропных веществ.

Правоохранительными подразделениями таможенных органов за контрабанду наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ возбуждено 470 уголовных дел (из них по оперативной информации – 372 дела).

Правоохранительными подразделениями по борьбе с контрабандой наркотиков ФТС России совместно с российскими правоохранительными органами в 2016 году проведено 145 оперативно-розыскных мероприятий и международных операций «контролируемая поставка», по результатам которых из незаконного оборота изъято 145,6 кг наркотических средств.

В соответствии с приказом ФТС России от 7 августа 2014 г. № 1496 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560» осуществлялся контроль за проведением оперативными подразделениями таможенных органов мероприятий по выявлению и пресечению нарушений таможенного законодательства, связанных с незаконным ввозом в Российскую Федерацию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению.

В целях недопущения незаконного ввоза товаров указанной категории на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь и Республики Казахстан осуществлялось дежурство мобильных групп на путях следования автомобильного и железнодорожного транспорта.

Оперативными подразделениями таможенных органов совместно с функциональными подразделениями, а также в рамках межведомственного взаимодействия проводятся мероприятия, направленные на выявление запрещенных к ввозу товаров, установление мест их реализации, оптовых складов хранения. По результатам проведенных мероприятий таможенными органами в 2016 году возбуждено 18 уголовных дел и 418 дел об АП (в 2015 году возбуждено 18 уголовных дел и 255 дел об АП).

В рамках международного сотрудничества в 2016 году ФТС России организовано проведение и обеспечено участие подразделений таможенных органов в 10 специальных международных таможенных операциях и проектах, направленных на противодействие лжетранзиту, таможенным правонарушениям на канале авиационных перевозок, контрабанде наркотиков, стратегически важных и контрафактных товаров, оружия и боеприпасов, валюты, а также табачной продукции. По итогам спецопераций таможенными органами возбуждено 55 уголовных дел и 2168 дел об АП (в 2015 году проведено 9 спецопераций, возбуждено 41 уголовное дело и 447 дел об АП).

На основании полученных правоохранительными подразделениями ФТС России от иностранных коллег сведений и документов возбуждено 20 уголовных дел и 54 дела об АП.