В ходе таможенного досмотра, инициированного сотрудниками отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Северо-Западной оперативной таможни в связи с проведением оперативно-розыскных мероприятий, на «Турухтанном» таможенном посту выявлен факт недекларирования перемещаемых товаров.

Индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в городе Санкт-Петербурге, в поданной декларации на перемещаемый груз заявил товар «обрезки из текстильных материалов (ветошь) изношенной одежды, предназначенной для промышленного использования в качестве обтирочного материала».

При вскрытии контейнера оперативники обнаружили совсем иной незадекларированный товар, а именно мужскую и женскую верхнюю одежду в количестве 6 952 штук, общим весом 8 750 килограмм, общей стоимостью 148 761 долларов США.

В ходе проведения доследственных мероприятий предприниматель признал свою вину, сообщив о том, что намеренно предоставил в таможенный орган документы, содержащие недостоверные сведения о перемещаемом товаре. Все эти действия он совершил в целях занижения суммы таможенных платежей более чем на 1 миллион рублей для того чтобы сэкономить на таможенных платежах.

В настоящее время в отношении данного предпринимателя возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере (ч.1 ст. 194 УК РФ).

Сумма неуплаты таможенных платежей по данному делу составляет 1 599 521 рублей.