Сразу два уголовных дела были возбуждены в отношении директора одной из екатеринбургских фирм ООО «Ю», гражданина РФ 1980 года рождения, за нарушение требований действующего российского валютного законодательства.
Уголовные дела были возбуждены Екатеринбургской таможней в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников таможенных органов и подразделений экономической безопасности МВД России по признакам преступлений, предусмотренных статьей 193.1 Уголовного кодекса РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
В первом случае руководителем ООО «Ю» в банк был представлен подложный договор якобы с казахстанской фирмой о поставке товара «наборы инструментов» на общую сумму 100 миллионов рублей. В рамках данного контракта на счет фирмы-поставщика перечислено 24,78 миллиона рублей. Товар, однако, поставлен не был.

Сотрудниками отдела дознания Краснодарской таможни возбуждено уголовное дело. С целью реализации раритетных американских автомобилей на территории Российской Федерации 42-летний житель города Краснодара разработал преступный план. Он решил ввозить машины под видом культурных ценностей для личного пользования и тем самым, избегать уплаты таможенных платежей. Для привлечения клиентов предприимчивый краснодарец зарегистрировал интернет-сайт, где размещал рекламу о продаже раритетов из США.
Получив заказ на автомобиль Форд Мустанг 1967 года выпуска, злоумышленник организовал ввоз данной машины по пассажирской таможенной декларации, заявив как товар для личных целей в качестве культурной и исторической ценности без уплаты таможенных платежей. Стоимость автомобиля в США, согласно заявлению, составила 5000 долларов, что на дату ввоза равнялось 171 401 рублей.

У гражданина России, следовавшего поездом «Киев-Москва», брянские таможенники обнаружили наручные часы в золотом корпусе. 40-летний мужчина, проживающий в Подмосковье, перемещал их на запястье руки, забыв упомянуть их в пассажирской таможенной декларации. При этом он задекларировал в письменном виде личные вещи, ноутбук, предметы одежды. Наручные часы были отправлены в лабораторию Центрального экспертно-криминалистического управления ФТС России на исследование. Экспертиза показала, что данные часы являются оригинальными наручными часами торговой немецкой марки «A.LANGE&SOHNE». Корпус часов, задняя крышка и застежки изготовлены из золота 750 пробы.

Член экипажа теплохода, осуществляющего международные перевозки пассажиров в г. Фуюань КНР, пытался с сокрытием от таможенного контроля ввезти из-за границы около 40 литров китайской водки.
Перед началом таможенного оформления должностными лицами Хабаровского таможенного поста было предложено членам экипажа теплохода, прибывшего из г. Фуюань, предъявить имеющиеся товары к таможенному контролю. Такие товары по их словам отсутствовали. Однако в ходе проведения таможенного досмотра в рулевой рубке судна за обшивкой борта был обнаружен тайник, в котором находились четыре пятилитровые пластиковые канистры с жидкостью и две картонные коробки с маркировкой ООО «Хейлунцзянская винокуренная компания (Байвангоди)», в каждой из которой находилось по двадцать пластиковых поллитровых бутылок с маркировкой «домашняя водка». Помимо прочего в тайнике также обнаружены четыре полиэтиленовых пакета. Их содержимое: джинсовые брюки в количестве двадцати четырех штук.

"Байкальская лесная компания" подала в суд на Бурятскую таможню, которая вынесла компании постановление о правонарушении за одно незадекларированное бревно.
В марте Бурятская таможня осмотрела груз ЗАО «Байкальская лесная компания» (БЛК), который компания экспортировала за границу. Во время осмотра выяснилось, что в грузе вместо заявленного количества 118 брёвен в партии оказалось 119.
Таможня привлекла к административной ответственности БЛК за «недекларирование по установленной форме товара – лесоматериала круглого из сосны обыкновенной, длиной 4 метра, объёмом без коры 0,14 кубов, с корой - 0,93 кубов в количестве 1 бревна».

В порт Новороссийск (Краснодарский край) прибыло морское судно, с борта которого были выгружены 4 контейнера.
Согласно товаросопроводительным документам, российскому получателю из Китая был отправлен товар «шины для грузовых автомобилей пневматические, резиновые, новые, с цельнометаллическим кордом» в количестве 958 грузовых мест весом 58 780 кг.
В ходе таможенного досмотра сотрудники Новороссийского юго-восточного таможенного поста на 110 автомобильных шинах установили наличие маркировки «GALAXY», схожей с данным товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству Роспатента.

Нарушение законодательства в части ввоза на территорию Российской Федерации продуктов питания, в отношении которых действуют запреты и ограничения, было зафиксировано на таможенном посту МАПП Светогорск Выборгской таможни.
Так, в конце прошлой недели на таможенный пост МАПП Светогорск из Финляндии прибыл автомобиль марки «Toyota Land Cruiser», в котором следовали два жителя Санкт-Петербурга.
При прохождении таможенного контроля водитель и пассажир автомобиля предоставили пассажирские таможенные декларации, в которых было указано о перемещении товара «рыба» (треска свежемороженая), общим весом 7,4 кг и 10,2 кг соответственно. На ввоз данного товара на таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕАЭС требуется разрешение уполномоченного государственного органа – Россельхознадзора, однако жителями Санкт-Петербурга указанные условия выполнены не были.

Сотрудниками оперативно-розыскного отдела Краснодарской таможни в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Морском порту Кавказ установлена схема незаконного вывоза нефтематериалов с таможенной территории Таможенного союза под видом бункеровки.
Один из участников ВЭД задекларировал на вывоз за пределы таможенной территории Таможенного союза на морском иностранном судне припасы - «топливо жидкое, мазут с содержанием серы…» весом нетто около 3 миллионов (2990815) кг.

На таможенном посту МАПП Забайкальск Читинской таможни в ходе таможенного оформления автомобиля прибывшего из Китая у трех граждан России в сопровождаемом багаже были обнаружены незадекларированные иглы для иглоукалывания. Иглы упакованы в картонные коробки зеленого цвета с надписями на иностранном языке «STERILE ACUPUNCTURE NEEDLES FOR SINGLE USE». Общее количество игл составило 3700 штук.

Камчатские таможенники на таможенном посту Аэропорт Петропавловск-Камчатский в зоне таможенного контроля международного сектора аэропорта г. Елизово проводили таможенный контроль пассажиров, прибывших из Анкориджа (США). При проведении устного опроса 54-летний гражданин США сообщил об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Вскоре выяснилось что у него в сопровождаемом багаже, находится принадлежащее ему и его 37-летнему брату оружие, ввозимое в Россию для охоты на медведя. Разрешения на ввоз оружия на территорию Российской Федерации отсутствовали, пассажирские таможенные декларации на ввозимое оружие не заполнялась.