Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

Стоимость доллара США, евро и китайского юаня по отношению к российскому рублю  

» В Забайкалье пресечена деятельность организованной группы, которая занималась контрабандой лесоматериалов
8 сентября 2021 | Криминальная хроника
В результате совместных мероприятий Читинской таможни, Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте, представителей Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, ФСБ России по Забайкальскому краю пресечена деятельность организованной группы, которая незаконно вывезла за границу свыше 96,3 тыс. кубометров лесоматериалов стоимостью более 337,6 млн рублей.

Создал группу иностранный гражданин, который являлся фактическим руководителем фирмы. С целью получения прибыли от преступной деятельности, связанной с приобретением, переработкой незаконно заготовленной древесины и ее последующим вывозом за границу, он объединился с гражданином России, заместителем директора этой фирмы. Далее к ним еще примкнули граждане России, которые организовали в районах Забайкальского края пункты по приему и скупке незаконно заготовленной древесины.

Сотрудники таможни установили, что фирма предоставляла в таможню документы, содержащие недостоверные сведения о заготовке древесины (сосны, лиственницы), тем самым легализовала лесоматериалы, впоследствии перерабатывала их в пиломатериалы и экспортировала за рубеж.

Кроме того, для легализации денежных средств, полученных преступным путем, члены группы открыли на подставных лиц валютные и рублевые счета, которые использовали для движения денежных средств.

По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в отношении преступной группы Читинская таможня возбудила 3 уголовных дела по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Еще 3 уголовных дела возбудила Читинская таможня в отношении преступной группы по фактам легализации денежных средств организованной группой (п «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ).

В настоящее время к одному участнику преступной группы решением суда Забайкальского края, на основании статьи 98 УПК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в следственном изоляторе временного содержания. Двое членов преступной группы находятся под домашним арестом.
Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Другие новости по теме:

  • Читинские таможенники в Забайкалье выявили новые эпизоды по громкому делу о контрабанде лесоматериалов в Китай
  • В Сибири пресечена межрегиональная деятельность преступной группы, занимающейся незаконным выводом денежных средств за рубеж
  • Пресечена деятельность преступной группы, незаконно заготовившей для экспорта древесину на сумму более 400 млн рублей
  • Пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся контрабандой леса в Узбекистан
  • Сибирский лес вывозился в Узбекистан и Таджикистан нелегально

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2021   All Rights Reserved.