Регистрация | Войти

RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

Стоимость доллара США, евро и китайского юаня по отношению к российскому рублю  

» Московская областная таможня пресекла схему незаконной продажи серебряных инвестиционных монет
8 июля 2021 | Криминальная хроника
Сотрудники Московской областной таможни пресекли схему незаконной реализации порядка 500 серебряных инвестиционных монет общим весом 16 кг. Сумма неуплаченных таможенных пошлин составила более 3,5 млн руб. 
Таможенники в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили, что гражданин РФ совместно с супругой и друзьями занимался незаконной продажей серебряных инвестиционных монет через различные интернет-сервисы. Нарушитель приобретал товар на известных зарубежных сайтах по продаже монет, используя счета, открытые на свое имя, имя супруги, а также своих друзей.
С целью введения в заблуждение таможенных органов, все международные почтовые отправления направлялись в адрес разных подставных лиц.  Адресаты периодически повторялись, все они являются знакомыми главного фигуранта, были посвящены в детали преступной схемы и добровольно предоставляли необходимые личные данные, за что получали денежное вознаграждение.
Монеты распространялись как по территории России, так и в страны Евросоюза. При таможенном оформлении указывалась минимальная стоимость посылки, менее 200 долларов США, и недостоверные сведения о том, что данные товары являются сувенирными.
Организатору преступной схемы грозит наказание по ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей».
Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Другие новости по теме:

  • Коллекцию монет и наличные денежные средства обнаружили псковские таможенники
  • Выставочные монеты необходимо декларировать
  • Брянские таможенники изъяли контрабандную партию серебряных изделий
  • Полторы тонны монет задержаны таможней
  • Предотвращен вывоз из России коллекции старинных монет

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Валютные информеры |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2022   All Rights Reserved.