Три сотни мешков четвертаков и почти восемь килограммов гривенников – необычное дело было возбуждено Кингисеппской таможней по факту перемещения через границу денежных средств в размере 4 187 500 рублей.
Гражданин не скрывал, что везет крупную сумму, заявив об этом в пассажирской таможенной декларации. Товар – денежные средства, был упакован в 332 полиэтиленовых мешка и представлял собой монеты из серебристого металла достоинством 25 рублей и 10 копеек.
На монетах, достоинством 25 рублей изображена официальная эмблема Чемпионата мира по футболу 2018 года и надпись: «FIFA World Cup Russia 2018». Их вес составил полторы тонны.
На монетах из желтого металла достоинством 10 копеек изображен Георгий Победоносец верхом на коне. Гривенников оказалось 2 мешка общим весом 7,5 килограммов. В каждом мешке по 2 000 монет.
Владелец «состояния» не скрывал цели перемещения денег и последующего их использования. Монеты он обменял в банках Москвы, они предназначались для инвестиций собственных средств и перемещались в Таллин на склад для хранения.
В дальнейшем, после начала Чемпионата мира 2018 года, данные денежные средства планировалось продать с целью получения прибыли и выгоды.
В ходе таможенного контроля была назначена и проведена экспертиза товара, по заключению которой монеты номиналом 25 рублей относятся к категории памятных. Также выяснилось, что гражданин является жителем иностранного государства, а документы, подтверждающие наличие вида на жительство, представлены не были.
По совокупности собранных данных, Кингисеппской таможней было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации – совершение незаконных валютных операций. В данный момент таможней проводятся необходимые процессуальные действия.