|
Новосибирская таможня возбудила уголовные дела в отношении трех жителей города,
подозреваемых в незаконном выводе валюты за рубеж на общую сумму почти 18
миллионов рублей.
В течение двух лет директор одной из новосибирских фирм на
счета зарубежной компании, находящейся в Сингапуре, перечислял деньги за
несуществующие работы и услуги. В качестве документов, подтверждающих исполнение
контрактов, в банк предоставлялись акты выполненных работ от морского
перевозчика.
В ходе проверки достоверности представленных сведений, на запрос
таможни морской перевозчик ответил, что доставка грузов в адрес указанной
компании им не производилась, документы содержат недостоверные сведения и
являются недействительными.
Кроме того, в ходе проведения неотложных
следственных действий, сотрудниками таможни в офисе новосибирской фирмы были
изъяты печати и клише подписи зарубежной компании, в адрес которой переводились
деньги.
Сотрудники Новосибирской таможни возбудили уголовное дело п. «б» ч. 2
ст. 193.1. УК РФ (Совершение валютных операций с использованием подложных
документов) в отношении директора новосибирского ООО и неустановленных лиц,
действовавших по предварительному сговору. Женщине грозит срок лишения свободы
до 5 лет и крупный денежный штраф.
Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
|
