Новосибирская фирма-однодневка незаконно вывела за рубеж 154 миллиона рублей. По данному факту сотрудники Новосибирской таможни возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации (возврату) денежных средств».
Новосибирское общество с ограниченной ответственностью заключило контракт с узбекским поставщиком сельхозпродукции на сумму более 9 млн. долларов США. Оплату за первую партию сельхозпродуктов в размере 4,7 млн. долларов США новосибирская фирма-заказчик в Узбекистан перевела еще в феврале прошлого года, а продукцию до сих пор не получила и деньги за неввезенные в Россию товары обратно не потребовала. Тогда как по условиям контракта, стороны должны были исполнить все обязательства не позднее 31 декабря 2013 года.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Новосибирской таможни было установлено, что по адресу, указанному в документах, новосибирское ООО никогда не находилось и за полтора года своего существования трижды сменило директора. Последний из директоров признался таможенникам, что ничего о существовании возглавляемой им фирмы не знает и никакие документы, относящиеся к ее деятельности, не подписывал.
По факту невозврата денежных средств в особо крупном размере в Российскую Федерацию, уплаченных за неввезенные в Россию товары, Новосибирской таможней возбуждено дело по ст. 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) Преступникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до одного миллиона рублей.
Это уже 2 дело, возбужденное в 2014 году по данной статье сотрудниками Новосибирской таможни. Общая сумма денежных средств, незаконно выведенных за пределы России по этим делам, составила более 164 млн. рублей.