Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по факту образования (создания) юридического лица через подставных лиц.
По результатам оперативно-розыскных
мероприятий, проведенных сотрудниками Иркутской таможни, было
установлено, что в июне 2015 года в одном из подразделений Федеральной
налоговой службы в г. Иркутске было зарегистрировано общество с
ограниченной ответственностью, учредителем которого официально стала
25-летняя женщина.
Также было установлено, что ранее, в мае
2015 года, указанная гражданка получила от иркутянина (1968 года
рождения) предложение (и согласилась) за вознаграждение в размере 15
тысяч рублей зарегистрировать на свое имя общество с ограниченной
ответственностью. С этой целью, далее она получила необходимый пакет
документов, подготовленный неустановленным лицом для регистрации и
создания фиктивной фирмы.
Иркутские таможенники выяснили, что
общество с ограниченной ответственностью по месту регистрации в
налоговом органе никогда не располагалось. Сама же гражданка, как
учредитель, никакого участия в финансово-хозяйственной деятельности и
руководстве фирмы никогда не принимала, являясь фиктивным (подставным)
ее руководителем.
И.о. заместителя начальника таможни по
правоохранительной деятельности Михаил Кручинин пояснил, что создание
фирм-однодневок без намерения вести предпринимательскую деятельность
может преследовать совершение таких преступлений в сфере экономической
деятельности как уклонение от уплаты налогов, мошенничество, незаконное
получение кредитов и прочее. С этой целью в качестве их учредителей
(руководителей) чаще всего выступают подставные лица, в то время как
реальные руководители, оставаясь неизвестными для государственных
органов, используют эти фирмы в своих незаконных целях.
Отделением дознания Иркутской таможни в
отношении гражданина – инициатора создания юридического лица через
подставное лицо возбуждено уголовное дело по признакам преступления
предусмотренного частью 1 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Незаконное образование (создание)
юридического лица через подставных лиц наказывается штрафом в размере от
ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на
тот же срок.
В настоящее время, данное уголовное дело передано Иркутской таможней в органы предварительного расследования.
В отношении гражданки, принявшей участие
в создании фиктивной фирмы, уголовное дело Иркутской таможней было
возбуждено ранее - в ноябре 2016 года по ч.1 статьи 173.2 УК РФ
(по фактам предоставления документов, удостоверяющих личность, если эти
действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице).
