Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по статье 173.1 УК РФ в отношении гражданина РФ по факту образования юридического лица через подставных лиц.

Данный гражданин по копии чужого паспорта оформил «липовую» нотариальную доверенность и зарегистрировал в налоговых органах общество с ограниченной ответственностью.

Копию гражданского паспорта он получил у жительницы Владивостока за денежное вознаграждение в размере 2,5 тысяч рублей, не объясняя, для каких целей будут использованы ее персональные данные.

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что хозяйка паспорта нотариальную доверенность на право регистрации фирмы в налоговых органах не подписывала, участия в его учреждении не принимала, по поводу использования копии ее гражданского паспорта была введена в заблуждение.

Таким образом, женщина, сама того не подозревая, стала учредителем и генеральным директором вновь созданной компании, со всеми вытекающими из этого последствиями. А последствия для нее могли быть весьма неприятными, ведь компании на подставных лиц регистрируются явно не для законных деяний.

Ответственность, которую понесет гражданин, зарегистрировавший общество с ограниченной ответственностью через подставное лицо путем введения его в заблуждение, предусмотрена ч. 1 ст. 173.1 УК РФ. За данное деяние предусмотрена санкция от 100 тысяч рублей штрафа до лишения свободы на срок до 3-х лет.