В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативно-розыскным отделом Уссурийской таможни, были получены сведения о причастности гражданина РФ к осуществлению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов в крупном размере.
За четыре месяца гражданин посредством одного из российских банков от своего имени совершил девять валютных операций, переместив денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ, заявляя при этом, что целью перевода является оплата по инвойсам за товары для личных нужд. Гражданин предоставлял кредитной организации копии инвойсов, заверенных своей подписью в качестве подтверждения оснований, целей и назначений переводов.
26 июня 2016 года на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Весело-Вознесенка, сотрудники Таганрогской таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации 641 пачки сигарет. Несмотря на то, что данный товар был спрятан в заранее подготовленных тайниках, расположенных в различных местах легкового автомобиля, таможенники, с помощью современных технических средств, обнаружили его и изъяли.
Дальневосточной оперативной таможней
возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 173.1 УК РФ по факту
образования юридического лица через подставных лиц, совершенное группой
лиц по предварительному сговору.
Преступление, связанное с регистрацией
фиктивной фирмы, выявили сотрудники оперативной таможни в ходе
проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий.
Было установлено, что уссурийский
предприниматель в целях осуществления незаконного экспорта
лесоматериалов в КНР, организовал создание фирмы-однодневки. Реализовать
преступную схему ему помогла знакомая, с которой предприниматель
заранее договорился о регистрации фирмы на подставное лицо.
Сотрудниками отдела дознания Забайкальского
таможенного поста возбуждено уголовное
дело по п. «б» ч.4 ст.229.1 УК РФ (контрабанда
наркотических средств) в отношении
неустановленного лица.
Наркотические вещества были обнаружены
должностными лицами МАПП Забайкальск
в ходе проведения таможенного оформления
и таможенного контроля автомобиля
гражданки России, который следовал из
КНР в Российскую Федерацию.
Отделом таможенного контроля после
выпуска товаров Уссурийской таможни во втором квартале 2016 года
проведена камеральная таможенная проверка в отношении ввезенного
российской компанией из КНР металлопроката с полимерным покрытием.
Согласно сведениям, заявленным при таможенном декларировании,
заводом-изготовителем проверяемого металлопроката является «Shandong
Guanzhou Co., Ltd.», КНР.
Решением Коллегии ЕЭК от 24.05.2012 № 49
в отношении металлопроката с полимерным покрытием, классифицируемого
кодом 7210 ТН ВЭД ТС, производителем которого является «Shandong
Guanzhou Co., Ltd.», применяется наименьшая ставка антидемпинговой
пошлины 6.98% от таможенной стоимости.
На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Убылинка Псковской таможни на российско-латвийской границе сотрудники таможни пресекли незаконный ввоз из Литовской Республики в Российскую Федерацию более миллиона долларов США.
В транспортном средстве «BMW Х5», под управлением гражданина Литовской Республики, следовавшем в Российскую Федерацию, в трех дорожных чемоданах и дорожной сумке перемещались уложенные в пачки, стянутые резинками бумажные купюры.
С начала 2016 года на таможенном посту Аэропорт Ростов-на-Дону возбуждено 178 дел об административных правонарушениях в отношении граждан по фактам недекларирования различных товаров. Причина всегда одна – пассажиры авиарейсов везут партии однотипных товаров, которые выходят за рамки товаров для личного пользования, а порой и непосредственно служат для коммерческих целей.
Сразу три нарушения таможенного законодательства было выявлено 24 июня 2016 года в ходе осуществления таможенного контроля пассажиров двух международных рейсов.
Изображение на рентгентелевизионной установке вызвали у таможенных инспекторов закономерные вопросы к одному из пассажиров, следовавшему с увесистым багажом по «зеленому коридору» без подачи декларации на товары.
Сотрудниками отдела дознания Забайкальского
таможенного поста возбуждено уголовное
дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ «Контрабанда
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих
веществ…» в отношении гражданина
России, который ввозил из Китая в Россию
в сопровождаемом багаже лекарственные
препараты производства КНР.
110 блистеров с капсулами зеленого цвета
по 10 штук в каждом были сокрыты от
таможенного контроля под подкладом
сумки. На упаковках надпись «Бомба для
сжигания жира SUPERBURNING FATBOMB».
Проведенная химическая экспертиза
установила, что задержанные лекарственные
препараты содержат сильнодействующее
вещество «Сибутрамин» общей массой
268,4 грамма.
Индивидуальным предпринимателем в мае 2016 года на Владивостокский таможенный пост (центр электронного декларирования) подана декларация на товары народного потребления.
По результатам проведенного таможенного досмотра выявлены чехлы на запасное колесо марки «TOYOTA» (52 штуки); колпаки на диск колеса из полимерного материала марки «TOYOTA» (957 штук) и «LEXUS» (18 штук); автонасосы марки «TOYOTA» (50 штук); дефлектор на капот с обозначением «LAND CRUSER» (10 штук).
Спортивные костюмы и спортивную обувь, маркированные товарными знаками известных торговых фирм «NIKE», «ADIDAS», «REEBOK» задержали должностные лица таможенного поста МАПП Забайкальск в ходе таможенного оформления багажа гражданки России, прибывшей из КНР на легковом транспорте. Всего в ее багаже было обнаружено 9 спортивных костюмов и 9 пар спортивной обуви.
Гражданка России пассажирскую таможенную декларацию на товары не предъявила, на устный вопрос о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, либо не предъявленных к таможенному оформлению ответила отрицательно.
