В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативно-розыскным отделом Уссурийской таможни, были получены сведения о причастности гражданина РФ к осуществлению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов в крупном размере.
За четыре месяца гражданин посредством одного из российских банков от своего имени совершил девять валютных операций, переместив денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ, заявляя при этом, что целью перевода является оплата по инвойсам за товары для личных нужд. Гражданин предоставлял кредитной организации копии инвойсов, заверенных своей подписью в качестве подтверждения оснований, целей и назначений переводов.

Сотрудниками отдела дознания Забайкальского таможенного поста возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств) в отношении неустановленного лица.
Наркотические вещества были обнаружены должностными лицами МАПП Забайкальск в ходе проведения таможенного оформления и таможенного контроля автомобиля гражданки России, который следовал из КНР в Российскую Федерацию.