Жительница Ленинского района Новосибирска стала фигуранткой нескольких уголовных дел - она предоставляла свой паспорт для создания фиктивных компаний.
Нарушения были выявлены сотрудниками Сибирской оперативной таможни и УФСБ России по Новосибирской области в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, занимающихся незаконной внешнеэкономической деятельностью.

Хакасской таможней в отношении руководителя фирмы из Хакасии возбуждено 10 уголовных дел по фактам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Девять уголовных дел возбуждено по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (в крупном размере) и одно – по пункту «а» части 2 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (в особо крупном размере). Общая сумма невозврата денежных средств за экспортированные пиломатериалы составила около 247 млн. рублей.

О том, что при пересылке товаров в международных почтовых отправлениях действует ряд особенностей, многие жители Верхневолжья узнают только, когда не могут получить свою посылку. Не знала правил и жительница Тверской области, которая заказала в Италии 17 дамских сумок. Несмотря на то, что международная посылка весила меньше 31 килограмма, а ее стоимость составляла 600 евро (разрешенные по закону стоимость и вес), обладательницей этого богатства девушка так и не стала. Дело в том, что пять и более экземпляров одного и того же наименования товара, как правило, считается коммерческой партией, декларируемой на общих основаниях с соблюдением порядка контроля таможенной стоимости, нетарифных мер и прочих требований законодательства. Получается, недешево.

Сотрудниками оперативно-розыскного отдела Дальневосточной оперативной таможни пресечена деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном ввозе из Китая дорогостоящих товаров народного потребления без уплаты причитающихся таможенных платежей.
В ходе проведения комплекса проверочных мероприятий оперативники установили, что организатор группы, имеющий опыт в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного дела, заранее разработал преступную схему ввоза китайских высокотарифных товаров. Суть задуманного преступления заключалась в сокрытии от таможенного контроля фактически ввезенного дорогого товара путем его подмены на дешевый до этапа таможенного оформления. Между членами группы он четко распределил роли.

На границе Особой экономической зоны (ОЭЗ) магаданскими таможенниками был наложен арест на автомобиль «Тойота Ипсум» 2002 года выпуска иностранного производства.
Автомобиль въехал в зону таможенного контроля на границе ОЭЗ и остановлен таможенным инспектором для проведения таможенного контроля. В числе прочих документов водитель (он же собственник автомобиля) представил таможенникам свидетельство о регистрации транспортного средства, в котором в графе «особые отметки» стояла надпись «Эксплуатация разрешена только в г. Магадане».
Данный товар был ввезен на таможенную территорию Российской Федерации в 2011 году под процедуру свободной таможенной зоны с освобождением от уплаты таможенных платежей в общей сумме более полумиллиона рублей.

Должностными лицами таможенного поста Морской порт Владивосток в ходе таможенного досмотра контейнера, прибывшего из Вьетнама, были выявлены недостоверные сведения о содержащихся в нем товарах.
В декларации на товары были заявлены сведения о том, что ввозится безалкогольный негазированный чайный напиток со вкусом «Тыквы» и «Тамаринда», торговой марки «WONDERFARM».
Однако, фактически в данном контейнере, помимо указанных товаров был обнаружен другой товар – безалкогольной напиток с маркировкой «Red Bull» (торговая марта включена в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности - ТРОИС) и надписями на тайском языке (республика Таиланд) всего в количестве 77 тысяч банок, общим объемом более 19 тыс. литров и весом около 22 тонн.

24 мая 2017 года в результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Службы по противодействию коррупции Дальневосточного таможенного управления и Управления ФСБ России по Приморскому краю задержали должностное лицо таможенного поста Морской порт Владивосток Владивостокской таможни при получении взятки.
Главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного досмотра таможенного поста Морской порт Владивосток действуя умышленно, вопреки интересам службы, с целью личного обогащения, получил взятку в виде денежных средств в размере 15 тысяч рублей от представителя одной из компаний-участников внешнеэкономической деятельности за незаконное бездействие, выраженное в неисполнении служебных обязанностей, а именно не проведении 100% таможенного досмотра (не осуществление полного взвешивания, пересчета и вскрытия всех грузовых мест, пересчета количества товаров) в отношении товара, получателем которого являлась указанная компания.

Сотрудники Южной оперативной таможни выявили факты незаконного перемещения из России в Украину углеродосодержащего материала, произведенного из угля антрацит, общим весом около 7,2 тыс. тонн, стоимостью 65 миллионов рублей.
В рамках взаимодействия с сотрудниками отдела УФСБ России по Ростовской области установлено, что с августа 2015 года по апрель 2016 года директор организации, экспортирующей углеродосодержащий материал из Ростовской области в Украину, предоставлял в таможенный орган фиктивные сертификаты о качестве товара. В соответствии с предоставленными документами проверяемая фирма являлась производителем вывозимого сырья.
Проверка показала, что данная организация не имела лицензий на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, на пользование недрами с целью добычи каменного угля в Ростовской области и у нее также отсутствовала аккредитация лаборатории, которая должна проводить работы по оценке качества угля.

Cразу 4 административных правонарушения выявлены Владивостокской таможней при таможенном декларировании одного и того же импортного товара в двух таможенных декларациях, поданных в таможенный пост Морской порт Владивосток одним и тем же участником внешнеэкономической деятельности. По данным фактам возбуждено два дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 и ч. 3 ст. 16.2 КоАП России.
В двух декларациях на товары был заявлен товар – фиброузные оболочки для колбасных изделий, общим весом брутто более 48 тонн, с определенным кодом Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).
По результатам проведенной таможенной экспертизы установлено, что представленные на исследование образцы являются – целлюлозными оболочками для колбасных изделий. Различные материалы изготовления колбасных оболочек повлияли на корректировку классификационного кода товара.

Ярославские таможенники возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 193 УК РФ за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном размере.
Общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Ярославле, заключило в декабре 2014 года контракт с фирмой из Китая на поставку на территорию Российской Федерации товаров. Срок действия данного контракта был установлен до 30 июня 2016 года.
В том же 2014 году, якобы для исполнения контракта, в одном из банков Ярославля, обладающих полномочиями агента валютного контроля, был открыт паспорт сделки, и в период с декабря 2014 по январь 2016 года фирма осуществила перевод в Китайскую Народную Республику более 400 тысяч долларов США.