 В Челябинской области представители таможенных органов вскрыли еще одну масштабную схему вывода средств за границу и настаивают на возврате миллионов рублей. В центре внимания оказалась компания «Колорит-М», заключившая контракты с фирмами из Венгрии и Китая. В рамках этих соглашений значительные суммы ушли за пределы России, однако поставки товаров так и не состоялись, а возврат средств не был осуществлен.
Ранее Челябинская таможня добилась признания недействительным контракта с венгерской фирмой, и недавно суд удовлетворил требования, касающиеся операций с китайским партнером. В этом случае стоимость контракта была обязана быть выплачена в доход Российской Федерации. Однако эксперты выражают сомнения в перспективах пополнения казны, а представители таможни признают, что выявление и подтверждение подобных преступлений — процесс трудоемкий и с отложенными результатами.
На текущий момент в отношении компании «Колорит-М», которая, по мнению госорганов, является фирмой-однодневкой, принято решение об исключении из ЕГРЮЛ. Бенефициары компании не спешат появляться перед правоохранительными органами. Между тем, фискальные органы продолжают оспаривать сделки других компаний, а представители отрасли напоминают о недавних громких уголовных делах, связанных с выводом миллиардов рублей и масштабах схем, охвативших территории от Южного Урала до Дальнего Востока.
Арбитражный суд удовлетворил требования Челябинской таможни и признал недействительным контракт между ООО «Колорит-М» и YiWu supply & marketing Import and Export Co., Ltd из Китая. Согласно решению суда, иностранная компания должна направить в доход Российской Федерации 33,6 тыс. долларов США.
Документы показывают, что стороны вступили в деловые отношения в 2021 году, подписав контракт на поставку промышленного оборудования и комплектующих. Однако поставка так и не состоялась, несмотря на 100% предоплату. Таможенная проверка выявила ряд примечательных деталей: аналогичные условия были предусмотрены в четырех других контрактах с нерезидентами из Венгрии и Китая, но ни по одному из них поставок не было.
Дополнительный анализ управления Росфинмониторинга по УрФО указал на признаки вывода капитала за рубеж и подтвердил статус «Колорит-М» как фирмы-однодневки. В ходе изучения документов возникли сомнения в их подлинности, что было подтверждено экспертизой.
Суд поддержал позицию Челябинской таможни, что стало очередным витком конфликта. Фискальные органы продолжают оспаривать другие операции компании «Колорит-М». Ранее также было признано недействительным соглашение с венгерской Industrial Solutions Group KFT, хотя взыскание средств в доход РФ в этом случае не рассматривалось.
Дело также раскрыло масштабы схемы: получена информация о группе сомнительных юридических лиц, предположительно задействованных в транзитных финансовых операциях и выводе средств за рубеж. Техникокриминалистические исследования подтвердили подделку документов путем компьютерного монтажа.
Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
|
