Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

Стоимость доллара США, евро и китайского юаня по отношению к российскому рублю  

» Бурятская таможня возбудила 3 уголовных дела за незаконное образование фирм
4 марта 2021 | Криминальная хроника
Бурятская таможня возбудила 3 уголовных дела в отношении жителя Бурятии, ставшего номинальным руководителем трех фирм. За материальное вознаграждение мужчина внес о себе данные в Единый государственный реестр юридических лиц.
Две фирмы были образованы в 2019 году, третья – в  2020. Все три фирмы были созданы с целью дальнейших экспортных поставок леса и лесоматериалов. При этом, цели реального управления и осуществления коммерческой и хозяйственной деятельности у мнимого руководителя созданных фирм не было.
Преступление было раскрыто в ходе совместной проверки Бурятской таможни и УФСБ России по Республике Бурятия.
В результате в отношении данного гражданина Бурятская таможня возбудила 3 уголовных дела по ч.1 ст.173.2 за незаконное использование документов для образования юридического лица.
По словам заместителя начальника Бурятской таможни Александра Мартынова, за подобные факты Бурятская таможня неоднократно возбуждала уголовные дела. Все аналогичные фирмы были зарегистрированы на граждан, фактически не имеющих отношения к деятельности этих компаний. Как правило, цель у таких криминальных схем одна – незаконные экономические операции, влекущие нарушения таможенного, валютного, налогового законодательства.
Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Другие новости по теме:

  • Фрагмент рога оленя, изъятый бурятскими таможенниками, стал музейным экспонатом
  • Бурятская и Читинская таможни переезжают на Дальний Восток
  • Несколько уголовных дел возбуждено за участие в создании однодневок
  • 14 тонн нефрита общей таможенной стоимостью 15 миллионов 344 незаконно прошли таможню
  • Оперативная таможня Сибири возбудила уголовные дела по фактам невозвращения из-за границы 200 млн рублей

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2021   All Rights Reserved.