Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

Стоимость доллара США, евро и китайского юаня по отношению к российскому рублю  

» Руководитель организации, зарегистрированной в городе Кемерово, незаконно вывел на счета иностранных компаний почти 50 миллионов рублей
16 июля 2020 | Криминальная хроника
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Кемеровской таможни совместно с сотрудниками  ГУЭБиПК МВД России, Управления ФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу и УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области возбуждено 25 уголовных дел в отношении директора компании, зарегистрированной в городе Кемерово, и группы неустановленных лиц. Нарушителям вменяется незаконное совершение валютных операций.
Директор организации на протяжении двух лет осуществлял незаконный вывод денежных средств за пределы Российской Федерации. Для подтверждения цели осуществленных валютных переводов в банк представлялись фиктивные договоры на оказание транспортно-экспедиционных услуг (международных авиаперевозок и морских перевозок). Согласно полученной информации нерезидентами выступали несколько иностранных компаний, зарегистрированных в странах Европейского союза и Китае.
Для сокрытия следов преступления денежные средства мошенники выводили мелкими суммами, не более 50 тысяч долларов однократно, а через время перерегистрировали компанию из Кемеровской в Московскую область.
В отношении нарушителей возбуждены 25 уголовных дел по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте группой лиц по предварительному сговору). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Другие новости по теме:

  • 850 млн рублей не вернулись из Китая
  • Новосибирец выводил за рубеж миллионы под предлогом транспортных услуг
  • Незаконный перевод за границу 234 миллионов рублей выявила Хабаровская таможня
  • На Дальнем Востоке выявлены незаконные финансовые операции на сумму 30 миллионов рублей
  • Более 16 миллионов рублей незаконно перевел россиянин на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2020   All Rights Reserved.