26 мая Самарской таможней возбуждено уголовное дело в отношении гражданина по факту совершения им преступления, предусмотренного ч.2 ст. 193.1 УК РФ, а именно совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях перевода.

Директор одной из самарских фирм осуществил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте, на счет эстонской компании за право использования программ для ЭВМ. Общая цена договора составила 300 000 долларов США. Согласно п.6.4 Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 04.06.2012 №138-И, по каждому контракту оформляется один паспорт сделки. То есть резидент имеет право переводить денежные средства в иностранной валюте на основании одного договора в адрес одного и того же лица один раз. Гражданин же ранее уже открыл другой паспорт сделки, по которому уже осуществил валютные операции в тех же целях.

Представленное во второй банк Лицензионное соглашение на момент начала валютных операций по второму паспорту сделки содержало заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, так как в тех же целях и на тех же основаниях уже осуществлял перевод денежных средств на счет эстонской компании через другой уполномоченный банк. По второму паспорту сделки денежные средства переведены в сумме 300 000 долларов США, что по курсу, установленному ЦБ России составляет более 16 миллионов рублей. Оплата за программное обеспечение была осуществлена в двойном размере через несколько банков, что является нарушением валютного законодательства Российской Федерации.

Фактически директор самарской фирмы провел незаконный вывод денежных средств в размере более 16 миллионов рублей, за что предусмотрена уголовная ответственность ст.193.1 УК РФ, по данной статье в качестве меры наказания предусмотрен срок лишения свободы до 5 лет.