Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступлении, предусмотренного ч.1 ст.193 Уголовного кодекса Российской Федерации – по фактам нарушения требований валютного законодательства, связанного с уклонением от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, причитающиеся за экспортируемый товар - лес.
Преступление было выявлено в ходе проверки, проведенной иркутскими таможенниками по направлению валютного контроля, а также проведенных оперативно-розыскных мероприятий.
Было установлено, что общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее внешнеэкономическую деятельность в регионе ответственности Усть-Кутского таможенного поста Иркутской таможни, заключило внешнеэкономический контракт с частным предпринимателем Республики Таджикистан, на поставку товара - пиломатериалов хвойных пород на ориентировочную сумму 600 000 долларов США.
В соответствии с условиями контракта покупателем предусматривалась 100 % предоплата товара на счет продавца путем банковского перевода или в течение 780 банковских дней со дня выпуска товара таможенным органом Российской Федерации.
В счет исполнения вышеуказанного внешнеэкономического контракта фирмой –продавцом на Усть-Кутском таможенном посту был продекларирован товар - пиломатериалы хвойных пород на общую сумму 276 934, 83 долларов США, который был вывезен в полном объёме.
В ходе проверки, проведенной отделением валютного контроля Иркутской таможни, было установлено, что валютная выручка (в рублевом эквиваленте – более 15,2 миллионов рублей) на банковский счет фирмы – лесоэкспортера в предусмотренный контрактом срок «780 банковских дней со дня выпуска таможенным органом Российской Федерации», не поступила.
В связи с чем, Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по факту невозврата валютной выручки за поставленный товар – лесоматериалы.
Это уже второе уголовное дело, возбужденное в текущем году Иркутской таможней, связанное с нарушением валютного законодательства.