Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ, было возбуждено сотрудниками Балтийской таможни, которые выявили факт предоставления таможенному органу недостоверных сведений, касающихся цели использования ввезенных культурных ценностей.
Было установлено, что гражданин Российской Федерации на протяжении 2014 года через пункт пропуска Морской вокзал в Санкт-Петербурге неоднократно ввозил предметы, имевшие культурные ценность. В соответствии с представленными пассажирскими таможенными декларациями данные товары ввозились для личного пользования. Однако в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники таможни установили, что дорогостоящие предметы реализовывались через антикварный магазин в Санкт-Петербурге.
Задержано более 140 единиц культурных ценностей: каминные часы, картины, предметы посуды и др.