Возбуждено два уголовных дела в отношении директора и учредителя томской фирмы-лесоэкспортера по пункту «б» части 2 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».

Фирма, зарегистрированная на территории Томской области, в 2011 году продала в Узбекистан лесоматериалы хвойных пород общим весом 1 875 370 кг и согласно валютному законодательству Российской Федерации (РФ) должна была получить на свои счета валютную выручку (порядка 30 миллионов рублей) до истечения срока контрактов к середине 2014 года. Но денежные средства на территорию РФ не вернулись.

Для уклонения от уголовной ответственности за невозврат денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ фирма была продана подставным «директору» и «учредителю» и перерегистрирована в Москве. При такой схеме документы из налоговых органов Томска уходят в налоговые органы Москвы, что существенно усложняет процесс проверки фирмы. Усложняет его и поиск новых фиктивных «директора» и «учредителя», так как прежним руководством фирмы они были выбраны из числа неблагополучных элементов общества и наняты за вознаграждение (от 1500 до 4000 рублей).

Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Томской таможни сначала нашли подставных «руководителей», а когда те пошли на сотрудничество со следствием, в результате совместных мероприятий с Томской транспортной прокуратурой смогли выйти на директора и учредителя, заключавших международные контракты. Сейчас в отношении них возбуждено два уголовных дела по пункту «б» части 2 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ): нарушение требований валютного законодательства РФ о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ в крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Согласно УК РФ деяния, предусмотренные этой статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ по проведенным в течение одного года валютным операциям превышает шесть миллионов рублей. Они наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В отношении томской фирмы-лесоэкспортера также возбуждено 25 дел об административных правонарушениях по ч.4 ст.15.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ: невыполнение в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета денежных средств, причитающихся за переданные нерезиденту товары, за что предусмотрена ответственность в виде наложения на организацию административного штрафа в размере 100 % от невозвращенной суммы валютной выручки.