Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Центральной оперативной таможни выявлено правонарушение, связанное с уклонением от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. 

Таможенниками было установлено, что некая фирма, зарегистрированная в Москве, в течение года в соответствии с заключенным контрактом осуществила 13 поставок товара в Германию с нарушением таможенного законодательства. 

Действовали мошенники по следующей схеме. От имени фирмы-поставщика документы на оформление в таможенный орган подавал представитель фирмы-перевозчика. В грузовой таможенной декларации дорогостоящий лом металла, экспортируемый в Германию, заявлялся под товарной позицией с низким налогообложением, что позволяло уходить от уплаты существенных сумм таможенных платежей. Запрос оперативников фирме-получателю показал, что реальная стоимость вывозимого из России товара значительно выше. Проведенные расчеты показали, что по 13 осуществленным поставкам участник внешнеэкономической деятельности недоплатил в государственную казну 5,5 миллионов рублей. 

Сотрудники Центральной оперативной таможни также выявили, что фирма-перевозчик, которая представляла таможенному органу поддельные документы, состоит из одного единственного сотрудника, являющегося одновременно владельцем, генеральным директором, бухгалтером и представителем фирмы в оказании посреднических услуг между поставщиком и получателем товара. Иными словами, она была создана фирмой-поставщиком специально для реализации преступных замыслов. 

В настоящее время все участники преступной группы установлены. В их отношении решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере ( ч.2 ст.194 УК РФ).