Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

 






» Оперативная таможня Сибири возбудила уголовные дела по фактам невозвращения из-за границы 200 млн рублей
6 мая 2014 | Криминальная хроника
Почти 90 млн рублей были переведены на иностранные счета из Новосибирска от лица наркозависимой и еще 112 млн рублей – от лица безработного, формально являющихся директорами подставных фирм. По фактам невозвращения из-за границы денежных средств Сибирская оперативная таможня возбудила два уголовных дела.
Не связанные друг с другом преступления объединяют время, место и схема их совершения. Весной 2013 года от имени новосибирских фирм с признаками «однодневок» были заключены внешнеторговые контракты на поставку в Россию крупных товарных партий. В одном случае из Гонконга, в другом – из Китая. Далее в счет оплаты товаров из Новосибирска на зарубежные счета были перечислены денежные средства: свыше 87 млн рублей и 112 млн рублей в эквиваленте.
Однако, согласно данным таможенной службы, оплаченные товары в Россию ввезены не были. Действий же по возвращению денежных средств в Россию, как того требует валютное законодательство, представители фирм не предпринимали.
В ходе дальнейшей проверки было установлено, что учредителями и директорами обеих фирм на момент заключения контрактов и перечисления денежных средств являлись подставные лица – наркозависимая жительница пригорода Новосибирска и безработный новосибирец. Никакого отношения к деятельности «своих» фирм ни та, ни другой не имели.
Сибирская оперативная таможня возбудила по данным фактам уголовные дела по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере). Преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей.
Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

 
Другие новости по теме:

  • 154 миллиона рублей незаконно «утекли» в Узбекистан
  • Миллионы скрылись за границей
  • Выявлен факт невозвращения денежных средств в крупном размере
  • Выявлен факт крупной «утечки» капитала за рубеж почти на 12 миллионов долларов США
  • В Омской таможне возбуждены уголовные дела по невозвращению из-за границы в Россию денежных средств на 830 миллионов рублей

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2016   All Rights Reserved.