Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

 


» Возбуждены уголовные дела по факту невозвращения из-за границы денежных средств в крупном размере
11 января 2018 | Криминальная хроника

Сотрудниками Пермской таможни в январе 2018 года в отношении руководителя коммерческих организаций возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 193 УК РФ, пункту «а» части 2 статьи 193 УК РФ по факту невозвращения из-за границы денежных средств в крупном размере – 1 449 011 041,76 руб. (24 328 910,26 долларов США).

Данными организациями, зарегистрированными в Пермском крае, были заключены внешнеторговые контракты на поставку пиломатериала в Республику Узбекистан и Республику Панама.

Как следует из материалов дел, руководитель организаций не обеспечил зачисление от нерезидентов денежных средств на свои банковские счета за поставку пиломатериала.

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (п. 1 ч. 1 ст. 19) при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентом товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

 
Другие новости по теме:

  • Поставки риса в Китай обернулись валютными нарушениями
  • Свыше 20 млн рублей «забыла» за границей рыбопромысловая компания
  • До 3 лет лишения свободы за невозвращение денежных средств из-за границы
  • Бесплатный лес
  • Уголовное дело о невозвращении валюты из-за границы в крупном размере возбудили в Красноярской таможне

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2018   All Rights Reserved.