Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

 


» Житель Новосибирска незаконно вывел за рубеж более 192 миллионов рублей
7 сентября 2016 | Криминальная хроника

Алтайская таможня совместно с УФСБ РФ по Алтайскому краю выявили несколько фактов незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму более 192 миллионов рублей.

45-летний житель Новосибирска открыл в городе Бийск Алтайского края фирму по оптовой торговле, зарегистрировав ее в налоговых органах. Далее он заключил 3 внешнеторговых контракта в новосибирском банке с китайскими фирмами на поставку на территорию РФ товаров (электронные компоненты и пр.) на общую сумму 4,18 миллиона долларов США.

В рамках контрактов бийская фирма перечислила в адрес трех различных китайских фирм 2 миллиона 639,5 тысяч долларов США, что в эквиваленте по курсу Банка России на тот момент составляло 192 миллиона 497,6 тысяч рублей и является особо крупным размером. После чего паспорта сделок были закрыты «в связи с переводом в другой банк», однако в другом банке новые паспорта сделок открыты не были. Срок контрактов истек в конце 2015 года. Но, как выяснилось, к окончанию срока действия внешнеторговых контрактов новосибирец не совершал никаких таможенных операций, товар по контракту на территорию России не ввозился. Также не предпринято никаких действий по возвращению в РФ перечисленных денежных средств. Кроме того, с целью сокрытия следов преступления, руководитель бийской фирмы перерегистрировал ее на другое лицо.

В отношении новосибирца Алтайская таможня возбудила 3 уголовных дела по статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере). Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

 

После проведение неотложных следственных действий уголовные дела переданы для производства предварительного расследования в органы внутренних дел.

 

Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

 
Другие новости по теме:

  • Алтайские таможенники возбудили 3 уголовных дела по фактам вывода за рубеж более 73 миллионов рублей
  • Около миллиарда рублей нелегально выведены из России
  • Житель Новосибирска незаконно перевел за рубеж более 2,3 миллионов долларов
  • Оперативная таможня Сибири возбудила уголовные дела по фактам невозвращения из-за границы 200 млн рублей
  • Выявлен факт крупной «утечки» капитала за рубеж почти на 12 миллионов долларов США

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2017   All Rights Reserved.