Правоохранительными подразделениями Смоленской таможни возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России, проживающего в Москве, по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили, что некий москвич незаконно перечислил на зарубежные счета более 16 миллионов долларов США.

Для этого мошенник использовал хорошо известную схему. Вышеназванную сумму он оплатил через один из смоленских банков, якобы, иностранному партнеру по заключенному с ним контракту на поставку товаров народного потребления. Через определенное время предъявил банку грузовые таможенные декларации, в соответствии с которыми товар ввезен в Россию. Оперативники выяснили, что все представленные банку документы являются поддельными, товар в нашу страну не ввозился.

Теперь нарушителю валютного законодательства придется не только возвратить в Россию незаконно переведенные на зарубежные счета деньги, но понести уголовную ответственность за содеянное. В соответствии с российским законодательством решением судебных органов он может лишиться свободы сроком до 3 лет.