Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

 






» Три года за нарушение валютного законодательства
23 августа 2012 | Криминальная хроника

Правоохранительными подразделениями Смоленской таможни возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России, проживающего в Москве, по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили, что некий москвич незаконно перечислил на зарубежные счета более 16 миллионов долларов США.

Для этого мошенник использовал хорошо известную схему. Вышеназванную сумму он оплатил через один из смоленских банков, якобы, иностранному партнеру по заключенному с ним контракту на поставку товаров народного потребления. Через определенное время предъявил банку грузовые таможенные декларации, в соответствии с которыми товар ввезен в Россию. Оперативники выяснили, что все представленные банку документы являются поддельными, товар в нашу страну не ввозился.

Теперь нарушителю валютного законодательства придется не только возвратить в Россию незаконно переведенные на зарубежные счета деньги, но понести уголовную ответственность за содеянное. В соответствии с российским законодательством решением судебных органов он может лишиться свободы сроком до 3 лет.

Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

 
Другие новости по теме:

  • Невозврат валютных средств
  • Миллионы скрылись за границей
  • Бесплатный лес
  • Возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в крупном размере
  • Бизнесмены Дальнего Востока "вывели" из страны $ 8,5 миллионов

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2016   All Rights Reserved.