Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

 


» Более 260 млн рублей не были возвращены из-за рубежа за экспортированный в Китай лес
31 октября 2018 | Криминальная хроника
Более 260 млн рублей не были возвращены из-за рубежа за экспортированный в Китай лес Иркутской таможней возбуждено три уголовных дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Зиминском районе Иркутской области.
По результатам проведения иркутскими таможенниками оперативно-розыскных мероприятий на канале экспорта леса и лесоматериалов, а также проведения проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства, было установлено, что фирма-лесоэкспортер заключила три внешнеэкономических контракта с маньчжурскими фирмами (КНР) на поставку лесоматериалов (пиломатериалов хвойных пород обрезных и необрезных).
Сумма поставок одного из заключенных контрактов составила 12,5 млн долларов США, сумма каждого из двух других внешнеэкономических контрактов - 186 млн рублей.
В разное время в счет исполнения данных контрактов в регионе деятельности Саянского таможенного поста Иркутской таможни было произведено таможенное декларирование и в адрес китайских партнеров был экспортирован товар - пиломатериалы хвойных пород на сумму более 2,6 млн долларов США и 267 млн рублей.
При этом оплата за поставленный товар покупателями была произведена частично - значительная часть валютной выручки на счета российских банков так и не поступила.
Так же было установлено, что директор российской фирмы с целью возврата денежных средств в суды не обращалась, претензионную работу с инопартнерами не осуществляла.
В связи с чем, отделом дознания Иркутской таможни возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.193 УК РФ – уклонение от исполнения обязанностей по репатриации (возвращения) денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере.
Общая сумма невозвращенных денежных средств по трем уголовным делам составила 260,3 млн рублей.
В настоящее время отделом валютного контроля Иркутской таможни осуществляются проверки в отношении иных внешнеэкономических контрактов, заключённых данной фирмой.
Необходимо также отметить, что один из учредителей данной фирмы в 2015 году уже был осужден за совершение преступлений по факту контрабанды лесоматериалов и уклонения от уплаты таможенных платежей при экспорте леса и лесоматериалов (статьи 194, 226.1 УК РФ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с испытательным сроком в 2 года.
Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

 
Другие новости по теме:

  • Уголовные дела по фактам вывода валюты за рубеж в особо крупном размере возбуждены в Сибири
  • Экспорт леса с отсрочкой платежа на два года
  • Нарушения валютного законодательства
  • Контрабанда необработанных лесоматериалов
  • Выявлены факты невозврата из-за рубежа валюты в особо крупном размере при экспорте леса и лесоматериалов

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2018   All Rights Reserved.