Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

 


» Незаконный перевод за границу 234 миллионов рублей выявила Хабаровская таможня
29 августа 2018 | Криминальная хроника
Новые факты незаконного вывода денежных средств за рубеж выявили хабаровские таможенники во взаимодействие с УМВД России по Хабаровскому краю. Житель Хабаровска создал две фиктивные фирмы и отправил на счета иностранных компаний 234 миллиона рублей за международные транспортно-экспедиторские услуги, которые так и не были оказаны.
Для незаконных валютных переводов мужчина вовлек в свою аферу двух жителей Хабаровского края. За то, что они станут «директорами» новоявленных фирм и будут подписывать различные документы, злоумышленник пообещал им ежемесячную заработную плату.
В течение шести месяцев они перевели в Латвию более 73 млн рублей, в Гонконг – 75 млн рублей, на о. Кипр - более 85 млн рублей. Однако фактически фирмы не вели внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались.
Вскоре фирмы были ликвидированы, а привлеченные к валютному преступлению граждане, получив вознаграждение за работу только один раз, так и не дождались полного расчета.
В отношении организатора преступной схемы Хабаровская таможня возбудила три уголовных дела. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом один миллион рублей.

Справка:
Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового (п. а ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

 
Другие новости по теме:

  • На Дальнем Востоке выявлены незаконные финансовые операции на сумму 30 миллионов рублей
  • Более 12 миллионов долларов США были выведены за рубеж по подложным документам
  • Более миллиарда рублей незаконно мигрировали в Латвию
  • Контракты фиктивные - сроки реальные
  • Более 16 миллионов рублей незаконно перевел россиянин на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2018   All Rights Reserved.