Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

 


» Ищите деньги в Сингапуре
21 мая 2018 | Криминальная хроника
Новосибирская таможня возбудила уголовные дела в отношении трех жителей города, подозреваемых в незаконном выводе валюты за рубеж на общую сумму почти 18 миллионов рублей.
В течение двух лет директор одной из новосибирских фирм на счета зарубежной компании, находящейся в Сингапуре, перечислял деньги за несуществующие работы и услуги. В качестве документов, подтверждающих исполнение контрактов, в банк предоставлялись акты выполненных работ от морского перевозчика.
В ходе проверки достоверности представленных сведений, на запрос таможни морской перевозчик ответил, что доставка грузов в адрес указанной компании им не производилась, документы содержат недостоверные сведения и являются недействительными.
Кроме того, в ходе проведения неотложных следственных действий, сотрудниками таможни в офисе новосибирской фирмы были изъяты печати и клише подписи зарубежной компании, в адрес которой переводились деньги.
Сотрудники Новосибирской таможни возбудили уголовное дело п. «б» ч. 2 ст. 193.1. УК РФ (Совершение валютных операций с использованием подложных документов) в отношении директора новосибирского ООО и неустановленных лиц, действовавших по предварительному сговору. Женщине грозит срок лишения свободы до 5 лет и крупный денежный штраф.
Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

 
Другие новости по теме:

  • Контракты фиктивные - сроки реальные
  • Житель Новосибирска незаконно вывел за рубеж более 192 миллионов рублей
  • Возбуждены уголовные дела по фактам невозвращения из-за границы более 400 миллионов рублей и создания фирм-однодневок
  • Житель Новосибирска незаконно перевел за рубеж более 2,3 миллионов долларов
  • 154 миллиона рублей незаконно «утекли» в Узбекистан

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2018   All Rights Reserved.