Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

 


» Валютные махинации с поставками леса выявила Красноярская таможня
6 февраля 2018 | Криминальная хроника

33-летняя гражданка России, директор общества с ограниченной ответственностью
заключила контракты с китайской компанией на поставку лесоматериалов. В
Красноярскую таможню были поданы декларации о вывозе в Китай пиломатериалов в
количестве 12 тыс. кубометров на общую сумму 1 млн. 414 тыс. 167 долларов США.

Однако в нарушение Федерального закона «О валютном регулировании и валютном
контроле» руководитель российской компании – экспортера не обеспечила получение
денежных средств от нерезидента за переданные товары. Общая сумма незачисленных
денежных средств по двум контрактам составила 33 млн. 240 тыс. 108 рублей, что
составляет крупный размер.

Директор предприятия, понимая, что сроки зачисления денежных средств на счет
компании по условиям контрактов истекли, вышла из числа учредителей и
руководства, не выдвигая претензий к иностранным партнерам по возврату денег и
не принимая других необходимых мер по взысканию оплаты за пиломатериалы.

Вместо этого гражданка перерегистрировала фирму на подставное лицо – 42-летнего
жителя города Минусинска Красноярского края. За денежное вознаграждение мужчина
передал свой паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений, заведомо зная,
что он является подставным лицом, и назначение его директором производится
фиктивно.

В отношении директора компании – экспортера Красноярская таможня возбудила два
уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 193
Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание по статье
предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, в отношении гражданина, согласившегося выступить подставным лицом,
было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 173.2 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде
штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до
двух лет.

Производство неотложных следственных действий продолжается.

Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

 
Другие новости по теме:

  • На директора фирмы завели десять уголовных дел по фактам невозврата денежных средств за экспортированные пиломатериалы
  • Уголовные дела по фактам вывода валюты за рубеж в особо крупном размере возбуждены в Сибири
  • Таможня требует репатриации
  • Хасанскими таможенниками выявлено невозвращение валютной выручки в крупном размере
  • Уголовное дело за невозврат денежных средств

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2018   All Rights Reserved.