Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

 






» Поставки риса в Китай обернулись валютными нарушениями
19 декабря 2016 | Криминальная хроника

Владивостокская таможня выявила крупные нарушения валютного законодательства. Приморская компания, заключившая многомиллионный договор с китайской фирмой, не обеспечила репатриацию денежных средств за поставленный товар.

Как было установлено в ходе проверок соблюдения валютного законодательства, покупатель и продавец заключили контракт о поставке товаров растительного происхождения, а именно не шелушенного риса на весьма значительную сумму - 9 миллионов долларов. Согласно условиям контракта, продавец обязуется отправить рис в Китай автомобильным, железнодорожным или морским транспортом, а покупатель с помощью предварительного авансового платежа или последующего платежа в течение 180 дней после вывоза товара с территории России перечисляет деньги за полученный груз.

При этом Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ предусмотрено, что при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты (в данном случае компания-импортер) обязаны обеспечить в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами, получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, а также выполненные для них работы и оказанные услуги.

Однако, несмотря на произведенные приморской компанией поставки риса, денежные средства за переданный нерезиденту товар на ее счет в уполномоченном банке не поступили. Следовательно, компания-импортер не выполнила обязанности по обеспечению репатриации денежных средств за переданный нерезиденту товар и совершила административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ.

На данный момент сумма валютных нарушений (по курсу на день совершения), выявленная Владивостокской таможней в рамках двустороннего контракта, составляет уже около 8,3 миллиона рублей.

Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

 
Другие новости по теме:

  • Уголовные дела по фактам вывода валюты за рубеж в особо крупном размере возбуждены в Сибири
  • Свыше 20 млн рублей «забыла» за границей рыбопромысловая компания
  • До 3 лет лишения свободы за невозвращение денежных средств из-за границы
  • Бесплатный лес
  • Уголовное дело о невозвращении валюты из-за границы в крупном размере возбудили в Красноярской таможне

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2017   All Rights Reserved.