Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

 


» Возбуждены уголовные дела по фактам невозвращения из-за границы более 400 миллионов рублей и создания фирм-однодневок
26 июля 2016 | Криминальная хроника

Башкортостанской таможней возбуждены два уголовных дела по пункту «а» ч.2 ст.193 УК РФ и ст. 173.1 УК РФ в отношении директора уфимской фирмы, незаконно переводившей средства на счета иностранной компании через подставных лиц.

Как установлено материалами проверки, проведенной оперативно-розыскным отделом Башкортостанской таможни, директор фирмы «Б» (в интересах следствия названия предприятий не разглашаются) предоставила в банк договор купли-продажи с иностранной компанией, предусматривающий поставку цветочной продукции в адрес фирмы, согласно которому товар мог быть поставлен в течение 360 дней после перечисления валютных средств. На основании данного договора в течение 10 месяцев на счета иностранной компании было перечислено свыше пяти миллионов долларов США. Однако все это время товар на территорию России не ввозился и в таможенном отношении не оформлялся.

В тот момент, когда банк обеспокоился отсутствием поставок товара в счет перечисленных валютных средств, руководитель предприятия предоставила договор уступки права требования, по которому иностранная фирма должна поставить товар либо вернуть деньги новой фирме «Ф». После чего предприниматель направила в налоговый орган сведения, на основании которых фирма «Б» была перерегистрирована на иных лиц, а также поменяла адрес регистрации.

В результате проверки сотрудники оперативно-розыскного отдела таможни установили, что обе фирмы были перерегистрированы на подставных лиц, с момента «санации» хозяйственной деятельности не вели, отчетность не предоставляли. В результате деятельности данной фирмы-однодневки за рубеж было вывезено 407 миллионов 295 тысяч 267 рублей 65 копеек, что, согласно примечанию к ст. 193 УК РФ, является особо крупным размером.

Кроме того, в действиях предприимчивой уфимки установлены признаки преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ - предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

В настоящее время по возбужденным уголовным делам проводятся следственные действия.

Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

 
Другие новости по теме:

  • Раскрыта валютная афера на 16 миллионов рублей
  • Возбуждено два уголовных дела в отношении директора и учредителя томской фирмы-лесоэкспортера
  • Выявлены факты невозврата из-за рубежа валюты в особо крупном размере при экспорте леса и лесоматериалов
  • Оперативная таможня Сибири возбудила уголовные дела по фактам невозвращения из-за границы 200 млн рублей
  • Миллионы скрылись за границей

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2017   All Rights Reserved.