Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

 






» Более 16 миллионов рублей незаконно перевел россиянин на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов
14 июля 2016 | Криминальная хроника

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативно-розыскным отделом Уссурийской таможни, были получены сведения о причастности гражданина РФ к осуществлению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов в крупном размере.

За четыре месяца гражданин посредством одного из российских банков от своего имени совершил девять валютных операций, переместив денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ, заявляя при этом, что целью перевода является оплата по инвойсам за товары для личных нужд. Гражданин предоставлял кредитной организации копии инвойсов, заверенных своей подписью в качестве подтверждения оснований, целей и назначений переводов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что предоставленные лицом инвойсы являются недействительными документами и содержат заведомо ложные сведения.

Согласно имеющимся сведениям, общая сумма переводов по вышеуказанным валютным операциям на дату их совершения составила 16 330 436 рублей, что является крупным размером.

По данному факту в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомом недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в крупном размере.

Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

 
Другие новости по теме:

  • Раскрыта валютная афера на 16 миллионов рублей
  • Валютная махинация на сумму 150 миллионов долларов
  • Пресечена схема незаконного вывода денежных средств за пределы РФ
  • Возбуждено уголовное дело по факту валютных махинаций
  • Житель Новосибирска незаконно перевел за рубеж более 2,3 миллионов долларов

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2017   All Rights Reserved.