Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

 


» Двое уссурийцев стали фигурантами уголовного дела о создании фирмы-однодневки
8 июля 2016 | Криминальная хроника

Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 173.1 УК РФ по факту образования юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление, связанное с регистрацией фиктивной фирмы, выявили сотрудники оперативной таможни в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

Было установлено, что уссурийский предприниматель в целях осуществления незаконного экспорта лесоматериалов в КНР, организовал создание фирмы-однодневки. Реализовать преступную схему ему помогла знакомая, с которой предприниматель заранее договорился о регистрации фирмы на подставное лицо.

Паспорт для регистрации компании был получен за 30-тысячное вознаграждение у жителя Уссурийска. В результате чего гражданин стал учредителем и генеральным директором компании-участника внешнеэкономической деятельности.

Однако в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о том, что фактически хозяин паспорта не причастен к деятельности компании, то есть является подставным лицом.

За преступление, связанное с регистрацией юридического лица через подставное лицо, совершенное группой лиц по предварительному сговору, уголовным кодексом предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.


Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

 
Другие новости по теме:

  • Директор за 2,5 тысяч рублей
  • Во Владивостоке задержано 72 контейнера с незадекларированными товарами
  • Преступники нанесли ущерб государству на 6 млн. рублей
  • Два года лишения свободы за уклонение уплаты таможенных платежей
  • До 5 лет лишения свободы за уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2017   All Rights Reserved.