Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

 






» Около миллиарда рублей нелегально выведены из России
2 апреля 2015 | Криминальная хроника

Около 29 миллионов долларов США - более 960 млн рублей были переведены на иностранные счета от имени директора одной из омских компаний. По факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере Омская таможня возбудила уголовное дело.

Прикрытием для осуществления вывода денежных средств послужил внешнеторговый контракт между фирмами Омска и Кипра на покупку промышленного оборудования. Согласно договору, зарубежная компания обязалась поставить в Россию 1000 металлорежущих станков общей стоимостью более 964 млн рублей. Средства были переведены на иностранные счета.

Срок действия контракта истек в августе 2014 года. Несмотря на то, что товар так и не был ввезен на территорию РФ, российская компания не обеспечила получения на свои банковские счета средств, уплаченных зарубежной фирме, что является нарушением валютного законодательства Российской Федерации.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 193УК РФ по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, в особо крупном размере. Преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

 
Другие новости по теме:

  • До 3 лет лишения свободы за невозвращение денежных средств из-за границы
  • Возбуждено два уголовных дела в отношении директора и учредителя томской фирмы-лесоэкспортера
  • Оперативная таможня Сибири возбудила уголовные дела по фактам невозвращения из-за границы 200 млн рублей
  • 154 миллиона рублей незаконно «утекли» в Узбекистан
  • Бесплатный лес

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2016   All Rights Reserved.