Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

 






» Контрабанда валюты в особо крупном размере
2 февраля 2015 | Криминальная хроника

Контрабанда валюты в особо крупном размере 31 января 2015 года при осуществлении таможенного контроля багажа пассажиров, прибывших в Иркутск из Пекина (КНР), инспекторы таможенного поста Аэропорт Иркутск в ручной клади гражданина Китая обнаружили наличные денежные средства на общую сумму 65 000 долларов США (купюры 100 долларов США в количестве 650 штук).

При этом гражданин Поднебесной самостоятельно выбрал систему «зелёного» коридора, тем самым заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию,пассажирскую таможенную декларацию не предъявил и валюту письменно не декларировал.

В соответствии с таможенным законодательством, физические лица при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза обязаны декларировать денежные средства и (или) дорожные чеки на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США.

То есть, без письменного декларирования гражданин Китая имел право переместить валюту в размере 10 000 долларов США.

Таким образом, данный гражданин осуществилнезаконный ввоз 55 000 долларов США.

В связи с чем, отделом дознания Иркутской таможни возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наличных денежных средств в особо крупном размере (пункт «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ)

За данное преступление предусматривается наказание в виде штрафа в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет.

Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

 
Другие новости по теме:

  • Уголовное деле за незаконное перемещение денежных средств в крупном размере
  • 80 тысяч долларов не прошли в обход таможни
  • Пресечен вывоз незадекларированных денежных средств
  • Уголовная ответственность за незаконное перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
  • Введена уголовная ответственность за недекларирование валюты

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2016   All Rights Reserved.