Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

 






» Возбуждено уголовное дело по факту валютных махинаций
25 августа 2014 | Криминальная хроника

Возбуждено уголовное дело по факту валютных махинаций Сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни выявлена преступная схема, в результате которой из России в Японию были незаконно перечислены денежные средства в иностранной валюте на сумму 6,73 миллиона рублей.

Денежные переводы осуществляла жительница Владивостока под видом платежей за поставку автомобилей на основании инвойсов, необходимых для проведения валютных операций.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данная гражданка не является участником внешнеэкономической деятельности, товары по вышеуказанным инвойсам в ее адрес не ввозились, сами инвойсы подделаны, то есть банку представлялись документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

В отношении нарушительницы сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в крупном размере).

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

 
Другие новости по теме:

  • Во Владивостоке задержано 72 контейнера с незадекларированными товарами
  • Житель Новосибирска незаконно перевел за рубеж более 2,3 миллионов долларов
  • В Гонконг незаконно переправили более 750 млн рублей
  • Хасанскими таможенниками выявлено невозвращение валютной выручки в крупном размере
  • Возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в крупном размере

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2016   All Rights Reserved.