Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

 






» Функции отдела валютного контроля службы федеральных таможенных доходов
9 октября 2013 | Новости таможни

Отдел валютного контроля службы федеральных таможенных доходов осуществляет контроль за проведением проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Проверки проводятся на основании анализа информации о предполагаемых нарушениях валютного законодательства Российской Федерации, содержащейся в региональной базе данных валютного контроля (РБД ВК) и поручений вышестоящих таможенных органов на проведение проверок.

Источниками информации для выявления признаков нарушения валютного законодательства являются содержащиеся в РБД ВК:

- электронные копии деклараций на товары (ДТ);

- электронные копии паспортов сделок по внешнеторговым договорам; электронные копии ведомостей банковского контроля по соответствующим паспортам сделок (ПС).

В результате анализа актуализированной информации, содержащейся в РБД ВК, выбираются ПС для проведения документальных проверок. Проведение документальных проверок определяется по следующим критериям:

- сумма предполагаемого нарушения;

- квалификация предполагаемого нарушения (преступления);

- страна контрагента по внешнеторговому контракту (нерезидент зарегистрирован в оффшорной зоне);

- срок давности привлечения к административной и (или) уголовной ответственности.

В ходе проверок выявляются административные правонарушения, ответственность за которые предусмотрена статьей 15.25 КоАП России и признаки составов преступлений, выраженных в невозвращении денежных средств из-за границы в крупном размере (более 6 млн. руб. в зависимости от степени тяжести), ответственность за которые предусмотрена ст. 193 УК РФ.

Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

 
Другие новости по теме:

  • Прокуратура выявила в НПО "Сатурн" нарушения таможенных норм и валютного законодательства
  • Таможенниками Сибирского региона проведено более 500 проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства
  • Результативность валютного контроля в Нижнетагильской таможне
  • Отделом валютного контроля Нижнетагильской таможни проведено 327 проверок соблюдения валютного законодательства участниками ВЭД
  • В Находкинской таможне налажен эффективный валютный контроль

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2016   All Rights Reserved.