Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

 






» В Гонконг незаконно переправили более 750 млн рублей
3 сентября 2013 | Криминальная хроника

Сотрудниками Сибирской оперативной таможни выявлена преступная схема, в результате которой было незаконно переправлено за рубеж более 750 млн рублей (около 22 млн долларов США).
Перевод денежных средств был осуществлен под видом авансового платежа гонконгской компании за партию текстильной продукции. При этом в установленный срок товар на территорию России не поступил, а предусмотренный в данном случае возврат платежей не производился. Следовательно, не была исполнена обязанность, предусмотренная статьей 19 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» по возврату в страну средств, уплаченных иностранному поставщику за не ввезенную продукцию.
Установлено, что фирма, от лица которой осуществлялись незаконные финансовые операции, была оформлена на жителя Новосибирска, который утверждает, что на свое имя данную организацию не регистрировал и в ее деятельности никакого участия не принимал. Кроме того, данная фирма по указанному в документах адресу отсутствует и в настоящее время исключена из Единого государственного реестра юридических лиц.
По факту преступления таможней возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

 

Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

 
Другие новости по теме:

  • Невозврат валютных средств
  • Выявлен факт крупной «утечки» капитала за рубеж почти на 12 миллионов долларов США
  • Хасанскими таможенниками выявлено невозвращение валютной выручки в крупном размере
  • Уголовное дело за невозврат денежных средств
  • Возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в крупном размере

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2016   All Rights Reserved.