Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

 






» Миллионы скрылись за границей
7 августа 2013 | Криминальная хроника

Отделом дознания Хабаровской таможни в отношении гражданина РФ возбуждено сразу два уголовных дела по фактам невозвращения в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ.

Признаки уголовного преступления выявили должностные лица оперативно-розыскного отдела Хабаровской таможни в ходе проверки исполнения валютного законодательства РФ.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) в лице директора, являющегося его единственным участником, заключило с турецкой и китайской компаниями внешнеторговые контракты, предусматривающие импорт фруктов в ассортименте на территорию России. В счет исполнения обязательств по контрактам, директором ООО на счет компаний-продавцов были переведены денежные средства в общей сумме более 5 миллионов долларов США, что по курсу ЦБ РФ на даты перевода составило около 166 миллионов рублей. Однако ни из Китая, ни из Турции товар в Российскую Федерацию в рамках исполнения обязательств по контрактам так и не ввозился.

В соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», руководитель данной компании был обязан в сроки, предусмотренные контрактом, обеспечить возврат на свои банковские счета в уполномоченных банках РФ иностранной валюты, уплаченной компаниям-импортерам за не ввезенный на территорию РФ товар.

Таким образом, возбуждены два уголовных дела в отношении руководителя данного ООО по ст. 193 УК РФ, в соответствии с которой данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

 
Другие новости по теме:

  • Невозврат валютных средств
  • Выявлен факт крупной «утечки» капитала за рубеж почти на 12 миллионов долларов США
  • Бесплатный лес
  • Возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в крупном размере
  • В Омской таможне возбуждены уголовные дела по невозвращению из-за границы в Россию денежных средств на 830 миллионов рублей

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2016   All Rights Reserved.