Сотрудниками Центральной оперативной таможни возбуждено 2 уголовных дела в отношении директора коммерческой фирмы Л. и иных лиц по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление удалось раскрыть в ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий отделом по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Центральной оперативной таможни и отделом по расследованию особо важных дел Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Оперативники установили, что некая московская коммерческая фирма, оказывавшая посреднические услуги по поставке в Россию дорогостоящего высокотехнологичного оборудования, нарушила таможенное законодательство.

Согласно договору между Федеральным государственным унитарным предприятием «Гознак» и коммерческой индустриальной инжиниринговой компанией были заключены договора, согласно которым поставщик обязуется передать в собственность покупателя оборудование – два чеканочных пресса стоимостью 839 000 евро и 555 тысяч евро для ввода в эксплуатацию на Московском и Санкт-Петербургском монетных дворах. В стоимость контракта помимо станков также входили упаковка, маркировка, погрузка, крепление, транспортировка, страхование, монтаж и пуск прессов в эксплуатацию.

Коммерческая фирма, которую возглавлял Л., оказывала покупателю и продавцу посреднические услуги. Вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, с целью уменьшения таможенных платежей, Л. подготовил поддельный пакет товаросопроводительных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о фактическом отправителе, получателе и реальной стоимости ввезенного оборудования. Представив их таможенному органу при проведении таможенных процедур, посредническая фирма сэкономила на уплате таможенных платежей миллионы рублей.

В пути следования к месту назначения товара (Московский и Санкт-Петербургский монетные дворы) неизвестными лицами была осуществлена подмена поддельных документов на оригинальные, содержащие реальные данные о его стоимости.

Проверка деятельности посреднической фирмы и проведение корректировки таможенной стоимости чеканных прессов показали, что ущерб, нанесенный государству в виде суммы неуплаченных таможенных платежей, подлежащих доначислению, составил более 18 миллионов рублей.

В настоящее время оперативниками проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к данному преступлению.