Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

 






» Восемь уголовных дел за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере
13 февраля 2013 | Криминальная хроника

Восемь уголовных дел за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере В условиях действующего Таможенного союза Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь продолжают иметь место попытки перемещения различных товаров и грузов с нарушением установленных правил.

Сотрудники Алтайской таможни совместно с УФСБ России по Алтайскому краю и Пограничным управлением ФСБ России по Алтайскому краю выявили несколько фактов уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере – на общую сумму более 87 млн. рублей.

Суть дела в том, что в 2012 году руководитель одной барнаульской фирмы заключил контракт с китайской фирмой на поставку товаров народного потребления на территорию Российской Федерации (одежда, обувь, электроника). Затем, в течение июня 2012 года, в адрес этой фирмы из КНР через Республику Казахстан пришло восемь фур с товаром. Причем, с подменой «содержимого» - фактически в большегрузных автомобилях находилось менее половины от заявленных в таможенной декларации товаров, большая часть которых не соответствовала заявленной номенклатуре. По версии следствия подмену товара произвели на территории Алтайского края в г. Барнауле.

Также выяснилось, что предусмотренное законом обеспечение уплаты таможенных пошлин на территории Республики Казахстан по процедуре таможенного транзита проводилось представителем барнаульской фирмы по поддельным документам. Более того, китайская фирма, с которой был заключен контракт, тоже оказалась фиктивной.

Кроме того, в ходе проведения оперативно-розыскных и следственных действий было обнаружено, что в счет исполнения обязательств по контракту за поставки товаров барнаульская фирма-получатель не переводила за границу денежные средства.

По данным фактам Алтайской таможней возбуждено 8 уголовных дел: 5 дел по ч.1 ст. 194 Уголовного кодекса РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) и 3 дела по п. «г» ч.2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере).

Это первые уголовные дела, возбужденные Алтайской таможней в 2013 году.

Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

 
Другие новости по теме:

  • Выявлен факт крупной «утечки» капитала за рубеж почти на 12 миллионов долларов США
  • Неуплата таможенных платежей в особо крупном размере
  • Выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей
  • Подменив товарную позицию, участник ВЭД хотел сэкономить 5,5 миллионов рублей
  • Выявлен факт неуплаты таможенных платежей в крупном размере

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2016   All Rights Reserved.