Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

 






» Уголовное дело за невозврат денежных средств
13 декабря 2012 | Криминальная хроника

Биробиджанской таможней возбуждено уголовное дело в отношении российского гражданина по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 Уголовного кодекса РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).

В апреле прошлого года российская организация в лице генерального директора и китайская компания в лице директора заключили договор на поставку из Китая оборудования и техники специального назначения, а также товаров народного потребления. Общая сумма договора составила свыше 180 млн. долларов США.

Во исполнение условий внешнеэкономического договора российская организация перевела в КНР свыше 1,3 млн. долларов США или 36,5 млн. рублей по курсу ЦБ РФ. Однако товары из Китая организация не ввезла и в нарушение валютного законодательства РФ не обеспечила возврат денежных средств за товар, не ввезенный в оговоренный контрактом срок.

Данный факт послужил основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 193 Уголовного кодекса РФ.

Уголовное дело передано по подследственности в следственные органы.

Штрафная санкция ст. 193 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

 
Другие новости по теме:

  • В Гонконг незаконно переправили более 750 млн рублей
  • Невозврат валютных средств
  • Выявлен факт крупной «утечки» капитала за рубеж почти на 12 миллионов долларов США
  • Хасанскими таможенниками выявлено невозвращение валютной выручки в крупном размере
  • Возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в крупном размере

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2016   All Rights Reserved.