Регистрация | Войти

ENG  |  RSS  |  Мобильная версия  |   Обратная связь  

CustomsOnline - Все для участников ВЭД

 






» Подменив товарную позицию, участник ВЭД хотел сэкономить 5,5 миллионов рублей
8 июня 2012 | Криминальная хроника

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Центральной оперативной таможни выявлено правонарушение, связанное с уклонением от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. 

Таможенниками было установлено, что некая фирма, зарегистрированная в Москве, в течение года в соответствии с заключенным контрактом осуществила 13 поставок товара в Германию с нарушением таможенного законодательства. 

Действовали мошенники по следующей схеме. От имени фирмы-поставщика документы на оформление в таможенный орган подавал представитель фирмы-перевозчика. В грузовой таможенной декларации дорогостоящий лом металла, экспортируемый в Германию, заявлялся под товарной позицией с низким налогообложением, что позволяло уходить от уплаты существенных сумм таможенных платежей. Запрос оперативников фирме-получателю показал, что реальная стоимость вывозимого из России товара значительно выше. Проведенные расчеты показали, что по 13 осуществленным поставкам участник внешнеэкономической деятельности недоплатил в государственную казну 5,5 миллионов рублей. 

Сотрудники Центральной оперативной таможни также выявили, что фирма-перевозчик, которая представляла таможенному органу поддельные документы, состоит из одного единственного сотрудника, являющегося одновременно владельцем, генеральным директором, бухгалтером и представителем фирмы в оказании посреднических услуг между поставщиком и получателем товара. Иными словами, она была создана фирмой-поставщиком специально для реализации преступных замыслов. 

В настоящее время все участники преступной группы установлены. В их отношении решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере ( ч.2 ст.194 УК РФ).

Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

 
Другие новости по теме:

  • До 5 лет лишения свободы за уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере
  • На чеканных прессах преступники планировали сэкономить более 18 миллионов рублей
  • Седельные тягачи по процедуре «временного ввоза»
  • Восемь уголовных дел за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере
  • Новосибирцев уличили в уклонении от уплаты таможенных платежей

  • Вернуться
     

    Главная страница  |  Реклама на сайте  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2008-2016   All Rights Reserved.